证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-036
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014 年 6 月 12 日以邮件方式发出。
本次会议于 2014 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2014 年 5 月 20 日公司实施了 2013 年度权益分派，以公司现有总股本
17,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）；同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本增加至 22,880
万股，因此需对《公司章程》第六条及第十九条进行修订。
根据广州市工商行政管理部门自 2014 年 3 月起启动的营业执照新版和旧版
更换的要求，公司必须按照广州市工商行政管理部门的要求及指引调整公司经
营范围，因此需对《公司章程》第十三条进行修订, 最终以工商管理部门核准
的经营范围为准：
条目 修订前 修订后
第六
公司注册资本：人民币 17,600 万元。 公司注册资本：人民币 22,880 万元。
条
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主营项目类别：软件和信息技术服务业。
一般经营项目：通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；
公司经营范围为：通信信息网络工程 通信工程设计服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；其他通信设备专
（持有效资质证经营）。程控交换机、 业修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；机电设备
计算机、电子的技术服务。计算机软 安装服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；计算机技术开
硬件的开发；计算机系统集成；利用 发、技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；计算机网络系
互联网经营游戏产品（含虚拟货币发 统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；数据处理和存储服务；通用和专用
行 ）； 广 东 省 信 息 服 务 业 务 （ 粤 仪器仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机外围设备
B2-20100117，仅限互联网信息服务 制造；计算机信息安全设备制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设
第十 和移动网信息服务业务，含网络文 备及配套设备批发；通用设备修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；固定宽
三条 化，不含新闻、出版、教育、医疗保 带业务代理服务；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固网代收费代理服
健、药品、医疗器械、电子公告以及 务；打包、装卸、运输全套服务代理；广告业；涂料零售；房屋建筑工程施工；建筑物
其他按法律、法规规定需前置审批或 电力系统安装；建筑劳务分包；防雷工程专业施工；消防设施工程专业承包；管道工程
专项审批的服务项目）。通信设备、 施工服务（输油、输气、输水管道工程）；景观和绿地设施工程施工；提供施工设备服
仪器仪表、电子产品的研发。生产： 务；市政公用工程施工；架线工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；监控系统工
无线电通信设备。销售：计算机软硬 程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；安
件、通信设备（无线终端设备除外）， 全智能卡类设备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工
电子产品。 程服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路制造；集成电路设计；集成电路布图设计代
理服务；无线通信网络系统性能检测服务。
许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服务；跨地区增值电信服务。
第十 公司股份总数为 17,600 万股，均为
公司股份总数为 22,880 万股，均为人民币普通股。
九条 人民币普通股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于设立广东宜通世纪科技股份有限公司山东分公司的议
案》；
根据业务发展需要,公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司山东分
公司。山东分公司主要负责山东地区业务。授权经营层办理山东分公司工商注
册相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2014 年 7 月 2 日(星期三)上午 9:30 在广州市天河区科韵路 16
号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会，
《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 16 日
