武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第九次临时会议
通知于 2014 年 6 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2014 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事以通讯方式审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。
南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）
为本公司全资子公司，现注册资本 3,000 万元，主要从事南漳古山寨
旅游景区开发经营。
为实施景区配套物业建设，并对其进行专业化管理，南漳古山寨
公司拟成立全资子公司“南漳三特旅游地产开发有限公司”（暂定名）。
该公司注册资金 1,000 万元，经营范围包括：地产开发、物业管理、
酒店经营管理、餐饮、娱乐、旅游商品开发、零售及其它。
公司同意南漳古山寨公司出资 1,000 万元设立全资子公司从事
景区配套物业开发及管理。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 17 日
