福建众和股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

                 福建众和股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2014 年 6 月 8 日以电
话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 13 日在厦门市集
美区杏林杏前路 30 号 3 楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3 人出
席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司符合向特定对
象非公开发行股票条件的议案》；
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司向特定对象非
公开发行股票的议案》；
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司〈非公开发行
股票预案〉的议案》；
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于本次向特定对象非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用
情况专项报告的议案》；
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于与许建成、许素英
签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》；
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于与泰达宏利、西南
证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议
案》；
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    前述一至八项议案需提请公司股东大会审议。
    九、《关于终止募集资金投资项目--年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面
料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为，本次变更募集资金用途为永久补充流动资金是公司董
事会结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定，终止“1320 万米
液氨潮交联面料项目”并将募集资金永久性补充流动资金，有利于缓解公司资金
压力，节约部分财务费用，同时，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股
东利益的情形。
    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“1320 万
米液氨潮交联面料项目”募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事
证券投资等高风险投资。
    综上所述，公司终止“1320 万米液氨潮交联面料项目”并将募集资金永久
补充流动资金，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。我们同意将此项议
案提交股东大会审议。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    特此公告。
                                               福建众和股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                     2014 年 6 月 16 日