珠海鑫光集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况 
    珠海鑫光集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年 6月12日上午9:30在珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室召开，此次股东大会的通知已于 2014 年 5 月 22 日在 http://www.gfzr.com.cn 进行了公告。会议由公司董事会召集召开，董事长张筱青先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数共计 110,468,379 股，占公司股份总额的 29 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员 4 人及见证律师出席了本次大会。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
    （一）审议并通过了《关于 2013 年年度报告的议案》 
    赞成票代表股数 110,468,379  股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （二）审议并通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》 
    赞成票代表股数 110,468,379  股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 
 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （三）审议并通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》 
    赞成票代表股数 110,468,379 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 
0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （四）审议并通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》 
    赞成票代表股数 110,468,379 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 
 0  股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （五）审议并通过了《关于推举黄勇忠先生为公司股东代表监事候选人的议
    案》 
赞成票代表股数 110,468,379 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 
 0  股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （六）审议并通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
    2014 年度审计机构的议案》 
赞成票代表股数 110,468,379 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 
 0  股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    三、律师出具的法律意见 
    本次股东大会由广东方源律师事务所陈凤其、陈小姗律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）珠海鑫光集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议
    （二）广东方源律师事务所关于珠海鑫光集团股份有限公司 2013 年度股东
    大会之法律意见书 
    特此公告。
    珠海鑫光集团股份有限公司 
    董事会 
    二零一四年六月十三日