天津久日化学股份有限公司股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 6月 12日，天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天津久日化学股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》,并授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜，现就本次重大资产重组事宜中股份认购事宜制定如下认购办法：
一、公司在册股东股份优先认购的办法
本次定向发行优先向原股东配售，其中原有股东除南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 158万股，占本次全部定向发行股份比例为 18.70%以外，其他股东均放弃优先购买权，
并出具相应承诺书，同时承诺于本次定向发行完成前不进行股份转让。
二、股票发行认购人的认购办法
本次股票发行共发行股份数量不超过 845万股，每股价格为人民币 9.50元，募集资金总额不超过 8027.50万元。
公司原有股东及新增外部投资者具体认购数量和认购方式如下：
序号名称
拟认购数量
（万股）
认购方式 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
158 现金
2 广东盈峰投资合伙企业（有限合伙） 210 现金
3 山西红土创新创业投资有限公司 100 现金
4 南京纵横汇金股权投资基金（有限合伙） 39 现金
5 徐俊华 230 现金
6 麻丽霞 60 现金
7 郝蕾 10 现金
8 高峰 2 现金
9 李欢欢 2 现金
10 刘鹏 2 现金
11 张京 2 现金
12 王弘蕾 2 现金
13 罗想 2 现金
14 霍志玮 2 现金
15 孙立新 2 现金
16 刘志良 2 现金
17 向延辉 2 现金
18 闫云祥 1 现金
19 刘海莲 1 现金
20 唐西博 1 现金
21 安莉 1 现金
22 王红 1 现金
23 杨文杰 1 现金
24 李钰 1 现金
25 王立飞 1 现金
26 郭林 1 现金
27 张廷付 1 现金
28 刘艳丽 1 现金
29 郭海 1 现金
30 吴玉洁 1 现金
31 王华 1 现金
32 赵忠仁 1 现金
33 刘丹 1 现金
34 马红雨 1 现金
35 李小娟 1 现金
合计 845
上述 35名认购人已于 2014年 5月 28日与公司签署了《天津久日化学股份有限公司定向增资协议》，并拟于 2014 年 6 月 16 日至2014年 6月 20日之间，将认购资金存入公司股票发行指定验资账户。
三、股票发行入资指定账户
本次股票发行价格为每股人民币 9.50元。
认购款=9.50元/股*认购数量。
账户名称：天津久日化学股份有限公司
开户银行：上海银行天津中北支行
银行账号：4300 0486 958
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。
法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名、转账银行卡户名应为股东本人，汇款用途务必填写“投资款”。
四、联系方式
联系地址：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园C座 5楼
联系人：郝蕾
电话：022-58889219
传真：022-58889248
五、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以
公告。
特此公告。
天津久日化学股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
