证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-28
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事会、监事会成员变更的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事
会任期届满，为保障换届选举的顺利进行，股东提名刘炬先生、宗雷鸣先生、陈
奕生先生、施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人；提名唐忠诚先生、冯东先生、卢剑波先生、王孝春先生为
公司第七届董事会独立董事候选人；提名黎晓淮先生、陈晓东先生为公司第七届
监事会监事候选人。
公司于 2014 年 6 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》（上述两项
议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过），同意刘炬先生、宗雷鸣先生、
施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生出任公司董事；冯东先生、卢
剑波先生、王孝春先生出任公司独立董事；黎晓淮先生、陈晓东先生出任公司监
事。公司于 2014 年 5 月 8 日召开了第二次职工代表大会，会议选举陈洪先生为
第七届监事会职工代表监事。上述人员任期至本届董事会、监事会届满。贾双彬
先生不再担任公司董事；刘定华先生、李伟德先生、吴战篪先生不再担任公司独
立董事；毛文群先生不再担任公司监事。
董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，监事会中无高管兼任监事，陈
洪先生作为职工代表出任监事。
上述辞职人员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉尽责，为公司
发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一四年六月十二日
