安徽雷鸣科化股份有限公司
2013 年度股东大会
会议资料
二○一四年六月
安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
安徽雷鸣科化股份有限公司
2013 年度股东大会参会须知
根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司
股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投
票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，拟发言或咨询的股东及股东代表，发言或咨询内容应围绕本次股东大会的主
要议题，由公司统一安排发言和解答。
4. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓
名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏
内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时
交给工作人员，以便及时统计表决结果。
5. 本次大会所审议的《关于修订<公司章程>经营范围的议案》、《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，按出席本次大会的有表决权的
股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。本次大会
审议的其他议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股
东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
6、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会审议的议案十二和议案十三须采取“累积投票制”方式
进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股
份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投
票选举一人，也可分散投票选举数人。
7. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监
票小组推选代表宣布。
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8. 本次大会特邀安徽天禾律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
9. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台
进行投票，具体操作参见公司 2014 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告》
相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票为准。
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2014 年 6 月 24 日
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安徽雷鸣科化股份有限公司
2013 年度股东大会会议议题
一、关于修订《公司章程》经营范围的议案
二、2013 年年度报告全文及摘要
三、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
四、2013 年度利润分配预案
五、2013 年度董事会工作报告
六、2013 年度监事会工作报告
七、独立董事 2013 年度述职报告
八、关于续聘会计师事务所的议案
九、关于 2014 年日常关联交易预计的议案
十、关于修订《公司章程》部分条款的议案
十一、关于变更募集资金投资项目的议案
十二、关于公司董事会换届选举的议案
十三、关于公司监事会换届选举的议案
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议案一 关于修订《公司章程》经营范围的议案
各位股东及股东代表：
为加强对爆破公司的规范管理，公安部于 2012 年 5 月 2 日发布了《爆破作
业资质条件和管理要求》（GA990—2012）、《爆破作业项目管理要求》
（GA991—2012）并于 2012 年 6 月开始实施。按照上述文件要求公司不再具备
申请爆破作业许可证的条件，公司的子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司业已
取得爆破作业经营范围及资质。公司原爆破作业许可证自然失效。按照企业工商
管理的要求，前置资质证件失效的，其营业执照中经营范围需进行变更。
因此，需对《公司章程》中经营范围进行修订，对应的条款如下：
一、《公司章程》第十三条原文为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：民用爆破器材及其包装材料、设
备，化工产品，精细化工产品（含化学危险品），田菁粉，塑料制品，爆破器材
半成品制造、加工、销售；爆破技术转让、承揽爆破工程（凭许可证经营），爆
破器材生产工艺技术转让；农产品收购（不含粮、棉及国家限制收购的除外）。
硝酸铵、硝酸钠、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、
氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售。普通货物运输、危险货物运输。
现修订为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：民用爆破器材及其包装材料、设
备，化工产品，精细化工产品（含化学危险品），田菁粉，塑料制品，爆破器材
半成品制造、加工、销售；爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让；农产品
收购（不含粮、棉及国家限制收购的除外）。硝酸铵、硝酸钠、一甲胺、苦味酸、
黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙
烯销售。普通货物运输、危险货物运输。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案二 2013 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2013 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十八次会议审议
通过，年度报告全文及摘要于 2014 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》上。现提请股东大会审议。
议案三 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》已经公司第五届董事会第
十八次会议审议通过，我受公司董事会的委托，向股东大会作 2013 年度财务决
算和 2014 年度财务预算工作报告，请审议。
一、二○一三年度财务决算和利润分配方案
（一）二○一三年度财务预算执行情况
1、2013 年度财务预算指标
（1）产销量：确保工业炸药 72,000 吨，力争 75,000 吨；其中本部确保生产
炸药 25,000 吨，力争 26,000 吨。确保生产雷管 5,300 万发，力争 5,800 万发，
其中本部确保 2,200 万发，力争 2,300 万发。
（2）2013 年经营目标
本年预计营业收入 9.49 亿元，净利润 1.08 亿元，归属于母公司净利润 1 亿
元。
2、2013 年实际完成情况
（1）销量目标：全年实际销售炸药 73,599.96 吨，同比增长 48.56%，主要
原因是 2013 年度合并湖南西部报表。其中本部产销炸药 30,225.24 吨，同比增长
13.35%（其中水胶 16,051.39 吨，同比增长 3.34%。乳化 14,099.98 吨，同比增长
28.92%）。全年实际完成产销雷管 4,001.57 万发，同比下降 12.40%。
全年实际完成营业收入为 9.40 亿元，营业利润为 1.13 亿元；税前利润总额
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为 1.1478 亿元；税后净利润为 8,757.90 万元，其中：归属于母公司股东的净利
润 8,254.86 万元。其中：本部实现营业收入 2.83 亿元，实现税前利润总额 1,309.08
万元，税后净利润 1,054.13 万元。
3、2013 年财务决算
（1）资产负债
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日
公司合并报表，总资产 1,318,566,506.86 元，比上年同期 1,199,991,423.84 元，
增加 118,575,083.02 元，增长 9.88%；负债为 250,434,548.11 元，比上年同期
205,081,876.35 元 ， 增 加 45,352,671.76 元 ， 增 长 22.11% ； 股 东 权 益 为
1,068,131,958.75 元，比上年同期 994,909,547.49 元，增加 73,222,411.26 元，增
长 7.36%；资产负债率 18.99%，比上年同期增加 1.9 个百分点。
（2）利润完成
2013 年 公 司 合 并 报 表 ， 营 业 收 入 939,920,806.95 元 ， 比 上 年 同 期
667,402,352.19 元，增加 272,518,454.76 元，增长 40.83%；营业利润 112,577,197.26
元，比上年同期 58,772,170.44 元，增加 53,805,026.82 元，增长 91.55%；利润总
额为 114,781,405.22 元，比上年同期 58,502,338.20 元，增加 56,279,067.02 元，
增长 96.20%；净利润为 87,578,987.22 元，比上年同期 39,819,068.79 元，增加
47,759,918.43 元，增长 119.94%。
（二）二○一三年利润分配预案
1、主要财务数据和财务指标
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603 号审计
报告确认，2013 年度公司财务决算营业收入 939,920,806.95 元，利润总额
114,781,405.22 元；净利润 87,578,987.22 元，资产总额 1,318,566,506.86 元；负
债总额 250,434,548.11 元；股东权益 1,068,131,958.75 元；归属于公司普通股东
基本每股收益 0.47 元（扣除非经常损益每股收益 0.46 元）；加权平均归属于公司
普通股东净资产收益率 8.76%(扣除非经常损益净资产收益率 8.61%)；资产负债率
18.99%。
2、2013 年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603 号审计
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报告确认，公司 2013 年度母公司实现净利润 10,541,333.66 元，根据《公司章程》
的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,054,133.37 元，加年初未分配利润
103,480,261.59 元，截至 2013 年度末可供股东分配的利润为 112,967,461.88 元。
拟按以下方案进行分配：
以 2013 年 12 月 31 日的总股本 175,236,496 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，2013 年度
实现的剩余未分配利润 95,443,812.28 元结转下一年度。本年度不进行资本公积
金转增股本。
从财务指标完成情况看，主要抓了以下几项工作：
1、本部推行管理制度改革
（1）在原材料消耗管理上，公司及时召开成本分析会，提出原材料管理存
在的问题，对材料消耗定额管理开展效能监察，及时修订材料消耗定额，制定出
台《原材料定额消耗管理办法》，改变和加大对车间材料考核的力度，提高原材
料考核及成本核算的真实性、准确性。
（2）加强采购成本管理，通过对比发现炸药折叠箱比套盒箱价格低,我们及
时停用水胶炸药套盒箱，全面改用折叠箱，节约成本近 35 万元/年。
（3）在水电管理上，公司近三年用水量成倍上升，费用达到 100 万元/年，
造成较大浪费。通过开展水电效能监察，公司积极采取措施，一是停止对外转供
电供水，降低损耗；二是完善生产区和生活区计量监测手段，通过管理浪费现象
得到有效控制。
（4）在运输车辆承包管理上，开展运输公司承包车辆管理效能监察，加强
运输公司管理，完善炸药运输车承包改制方案，出台《运输公司承包车辆管理办
法》、《运输公司非承包车辆管理办法》两项文件，解决了成本分担不合理、费用
过大及买油不开据增值税发票等问题。
2、加大子公司管控力度
（1）制定下发了子公司重大事项请示与报告制度，要求各子公司重大事项
请示报告，经公司研究给予批复后实施。
（2）根据“五部委”《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，目前公司已建成生产、
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流通、爆破三大板块内部控制制度体系，对内控制度审核人员进行专业培训。目
前内控制度已在全公司扎实推进全面实施，《内部控制自我评价报告》和中介机
构《内控审计报告》将按上交所的要求及时披露。
（3）认真开展对子公司一年一度的财务大检查，强化问题整改，对会计业
务基础较为薄弱的子公司，开展集中培训，选派优秀人才充实子公司，夯实财务
管理基础。另一方面不断提高季度经营分析会质量，充分发挥财务在经营管理中
的参谋和导向作用。
3、影响利润因素分析及压缩“四项费用”情况
2013 年度合并报表实现净利润 8,757.90 万元，比上年同期增加 4,775.99 万
元，增长 119.94%。归属于母公司所有者净利润 8,254.86 万元，比上年同期增加
4,627.14 万元，增长 127.55%。
（1）影响利润增加 15,640.87 万元的因素：
①营业毛利同比增加 15,208.49 万元，其中营业收入同比增加 27,251.84 万元，
其中子公司商洛秦威增加 2,787.15 万元（主要原因是 2012 年度 6 月份开始生产）、
雷鸣爆破合并增加 1,283.27 万元、淮北雷鸣增加 566.10 万元、徐州雷鸣增加
334.24 万元、湖南雷鸣西部民爆增加 25,359.42（由于 2012 年合并 11-12 月，本
期合并 1-12 月)；营业成本同比增加 11,475.50 万元（其中湖南雷鸣西部增加
11,998.59 万元）；营业税金及附加同比增加 567.85 万元（其中湖南雷鸣西部增加
454.77 万元）。
②营业外收支同比增加净收入 247.40 万元，增加因素一是处置长期资产同
比增加 97.05 万元（主要是湖南西部处置无形资产形成）；二是流通公司收到的
代征资源税返还增加 87 万元。
③投资收益同比增加 184.97 万元，按权益法核算的联营企业萧县雷鸣爆破
公司增加投资收益 124.88 万元，子公司湖南雷鸣西部民爆购买理财产品增加投
资收益 83.06 万元。
以上三项合计影响利润增加 15,640.87 万元。
（2）影响利润减少 10,012.97 万元的因素：
①管理费用本年度 16,473.36 万元，上年同期 10,898.30 万元，增加 5,575.06 万元，
增加的主要原因是：一是由于湖南雷鸣西部民爆合并报表时间节点不同增加
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4,250.03 万元（上年合并 11-12 月报表为 538.95 万元，本期合并报表为 4,788.98
万元）。二是公司本部增加 516.61 万元，增加因素：薪酬（含社会保险费）765.04
万元、修理费增加 211.31 万元；减少因素：审计及评估费少支出 221.44 万元，
办公费少支出 200.54 万元（此项费用为重组雷鸣西部民爆)。三是子公司爆破公
司合并增加 516.05 万元，增加因素：管理人员薪酬增加 184.01 万元，由于 2012
年度营业收入比上年大幅度增加而增加计提安全基金及其他费用增加 215.93 万
元，材料费增加 31.83 万元，业务招待费、办公费、差旅费、会议费等合计增加
65.90 万元。
②本年度实际发生销售费用 5,569.12 万元，上年同期 3,601.86 万元，增加
1,967.26 万元，增加因素：一是合并湖南雷鸣西部民爆报表时间节点不同增加
1,551.39 万元；二是子公司商洛秦威化工公司增加 395.72 万元（2012 年为半年
费用 185.28 万元，本期为全年费用 581 万元）；三是子公司徐州雷鸣增加 135.65
万元，其中业务费增加 183.57 万元，运输费减少 29.50 万元。
③计提减值准备同比增加 2,433.46 万元，其中商誉减值准备增加 597.24 万
元（商洛秦威计提 504.56 万元、徐州雷鸣计提 92.68 万元）；雷鸣西部计提资产
减值准备 887.41 万元；爆破公司按 50%计提长期应收款减值准备增加 1,192.39
万元，其他坏账准备比上年同期减少 246.92 万元。
④财务费用上年净收入 165.10 万元，本期为净收入 127.90 万元，减少净收
入 37.2 万元。
以上四项影响利润减少 10,012.97 万元。增加因素与减少因素抵消影响利润
总额增加 5,627.90 万元，由此增加计提企业所得税 851.91 万元，引起公司净利
润增加 4,775.99 万元。
二、二〇一四年度财务预算安排
1、2014 年产销量
2014 年安排产销量：产销炸药 80,600 吨，雷管 4,400 万发。
2、2014 年经营目标
本年预计营业收入 10.14 亿元，其中主营业务收入 10.00 亿元，税前利润总
额 1.34 亿元，税后净利润 1.04 亿元，归属于母公司净利润 9500 万元。
（一）企业编制年度经营预算的基本编制依据
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根据公司 2014 年总体工作布署，以及各子公司 2013 年度实际经营情况作为
本年度经营预算的基本编制依据。
（二）企业编制年度经营预算所选用的会计制度与政策
本公司及控股子公司均执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、《2008
年企业会计准则讲解》及《会计准则解释 3 号文》。交易性金融资产按公允价值
确认与计量，并按公允价值变动确认损益。
（三）合并范围的确定原则
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以
上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
（四）预算整体原则：
1、公司本部、雷鸣红星工资与 2013 年度持平；
2、商洛秦威、徐州雷鸣、铜陵双狮工资比 2013 年上浮 5%；
3、考虑材料采购价格变化情况，材料成本比 2013 年度增长 7%；
4、湖南西部民爆采用承诺预测数。
（五）主要产品生产、销售指标
1、产销量目标：
2014 年安排产销炸药 8,0600 吨，其中本部产销 32,100 吨；徐州雷鸣产销
9,500 吨；铜陵产销 9,000 吨；商洛产销乳化炸药 8,000 吨；湘西民爆产销 22,000
吨。产销雷管 4,400 万发，其中本部产销 2,300 万发，徐州雷鸣产销 1,000 万发，
雷鸣红星产销售 1,100 万发。
计量 确保目标
项目 产品品种
单位 本部 铜陵 徐州 商洛 红星 湘西 合计
炸药 吨 30,225 7,537 8,635 6,675 20,528 73,600
2013 年实际
雷管 万发 1,866 995 1,141 4,002
炸药 吨 32,100 9,000 9,500 8,000 22,000 80,600
2014 年安排
雷管 万发 2,300 1,000 1,100 4,400
炸药 吨 1,875 1,463 865 1,325 0 1,472 7,000
同比增减
雷管 万发 434 0 5 0 -41 0 398
（六）合并报表利润预算
2014 年预测营业收入 10.14 亿元，其中主营业务收入 10.00 亿元，税前利润
总额 1.34 亿元，税后净利润 1.04 亿元，其中归属母公司净利润 9500 万元。
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具体指标分解如下：
1、营业收入
2013 年实现营业收入 9.40 亿元，2014 年预测实现 10.14 亿元，增加 7421.51
万元，主要是爆破公司 2014 年预测实现 2 亿元，增加 6,372 万元，公司本部雷
管销量增加，增加收入 2,489 万元，徐州雷鸣、雷鸣红星、铜陵双狮、商洛秦威
公司合计比 2013 年度增加 1543.28 万元，湘西由于采用承诺预测数字，同比减
少 2368 万元。具体见下表：
单位：万元
爆破合 经营公 其他 合并抵
项目 本部 红星 铜陵 湘西 徐州 商洛 合计
并 司 公司 销
2013 年实际 28,305 4,127 4,342 30,275 7,918 4,165 13,628 11,761 564 11,094 93,992
2014 年预测 30,794 3981 5,140 27,907 8003 4,972 20,000 10,457 560 10,400 101，414
同比增减 2,489 -146 798 -2,368 85 806 6,372 -1,305 -4
2、营业成本
2013 年实际发生营业成本 5.69 亿元，2014 年预测发生营业成本 6.48 亿元，
占营业收入的 63.85%，比 2013 年实际增加 7,894.08 万元，增长 13.88%，增长的
原因除因销量增加外，因材料价格上涨增加 1,153 万元，因子公司工资增长增加
224 万元。
3、期间费用
（1）销售费用:2013 年销售费用 5,569.12 万元，2014 年合并预测 5226.49
万元，占总收入的 5.15%，比 2013 年实际减少 342.63 万元，其中西部民爆采用
承诺预测数比 2013 年实际减少 452.71 万元。
（2）管理费用：2013 年发生管理费用 1.6473 亿元，2014 年度预测 1.5087
亿元，占总收入的 14.88%，比上年实际减少支出 1,386 万元。其中西部民爆采用
国信预测数字，下降 507.59 万元。
（3）财务费用：2013 年财务费用净收入 127.90 万元，2014 年预测财务费
用净支出 137 万元，主要是雷鸣红星将增加银行贷款 2,000 万元而发生的利息支
出 133 万元。
4、公允价值变动损益
2014 年暂无购买交易性金融资产计划。
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5、资产减值准备
2013 年计提资产减值损失 2,796.16 万元，2014 年预测资产减值损失 1,372
万元，其中爆破公司由于总体收入增加，比照 2013 年度计提 1,000 万元，其余
为各公司由于销售收入增加，应收款项余额预测增加所致。
6、投资收益
2013 年收到控股子公司分配股利及权益法核算子公司享有的权益，产生投
资收益计 396.74 万元，预测 2014 年为 280 万元。
7、利润指标
2013 年实现税前利润总额 1.148 亿元，2014 年预测实现 1.34 亿元，其中本
部 2,300 万元，同比增加 991 万元；铜陵双狮 370 万元，同比增加 20 万元；雷
鸣红星亏损 260 万元，同比减少 622 万元；商洛秦威 212 万元，同比增加 190
万元、徐州雷鸣亏损 100 万元，同比减少 60 万元；湘西民爆 7,810 万元，同比
减少 342 万元；经营性企业 848 万元，同比减少 98 万元；爆破公司 2,700 万元，
同比增加 1,354.87 万元；安评公司 120 万元；合并抵销后 2014 年税前利润总额
1.34 亿元，税后净利润 1.04 亿元，归属母公司净利润 9500 万元。
14 年预测与 13 年、12 年实际比较
项目 2012 2013 2014 预测 同比增减 同比增减%
一、营业总收入 66,740 93,992 101,414 7,421 7.90
其中：主营业务收入 65,448 91,754 100,042 8,288 9.03
其他业务收入 1,292 2,239 1,372 -867 -38.73
二、营业总成本 61,076 83,131 88,229 5,098 6.13
其中：主营业务成本 43,898 54,813 63,292 8,479 15.47
其他业务成本 1,486 2,045 1,455 -591 -28.89
营业税金及附加 994 1,562 1,660 98 6.26
销售费用 3,602 5,569 5,226 -343 -6.15
管理费用 10,898 16,473 15,087 -1,386 -8.41
财务费用 -165 -128 137 265 -207.11
资产减值损失 363 2,796 1,372 -1,424 -50.93
投资收益 212 397 280 -117 -29.43
三、营业利润 5,876 11,258 13,464 2,206 19.60
加：营业外收入 281 492 45 -447 -90.86
减：营业外支出 308 272 126 -146 -53.66
四、利润总额 5,850 11,478 13,383 1,905 16.60
减：所得税费用 1,868 2,720 2,997 276 10.16
安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
五、净利润 3,982 8,758 10,387 1,629 18.60
*减：少数股东损益 354 503 843 340 67.58
六、归属于母公司所有者的净利润 3,628 8,255 9,544 1,289 15.61
毛利率 32.93 40.26 36.73 -3.53
管理费用占收入% 16.33 17.53 14.88 -2.65
销售费用占收入% 5.40 5.93 5.15 -0.77
利润总额利润率 8.77 12.21 13.20 0.98
净利润利润率 5.44 9.32 10.24 0.92
8、各子公司指标分解表
爆破合 经营公 其他公 合并抵
项目 本部 红星 铜陵 湘西 徐州 商洛 合计
并 司 司 销
营业收入 30,794 3,981 5,140 27,907 8,003 4,972 20,000 10,457 560 10,400 101,414
税前利润总额 2,301 -260 470 7,816 -102 212 2,704 848 134 745 13,383
税后净利润 1,950 -260 351 6,060 -102 212 2,218 589 109 745 10,387
议案四 2013 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
《2013 年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
1、主要财务数据和财务指标
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603 号审计
报告确认，2013 年度公司财务决算营业收入 939,920,806.95 元，利润总额
114,781,405.22 元；净利润 87,578,987.22 元，资产总额 1,318,566,506.86 元；负
债总额 250,434,548.11 元；股东权益 1,068,131,958.75 元；归属于公司普通股东
基本每股收益 0.47 元（扣除非经常损益每股收益 0.46 元）；加权平均归属于公
司普通股东净资产收益率 8.76%(扣除非经常损益净资产收益率 8.61%)；资产负债
率 18.99%。
2、2013 年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603 号审计
报告确认，公司 2013 年度母公司实现净利润 10,541,333.66 元，根据《公司章程》
的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,054,133.37 元，加年初未分配利润
103,480,261.59 元，截至 2013 年度末可供股东分配的利润为 112,967,461.88 元。
安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
拟按以下方案进行分配：
以 2013 年 12 月 31 日的总股本 175,236,496 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，2013 年
度实现的剩余未分配利润 95,443,812.28 元结转下一年度，本年度不进行资本公
积金转增股本。
议案五 2013 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2013 年度董事会工作报告》经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，
我受公司董事会的委托，向股东大会作 2013 年度董事会工作报告，请审议。
2013 年，是公司整体经济效益完成最好的一年，主要得益于企业的快速发
展、强化内部管理等。年度内，国内经济增速放缓，煤炭市场持续低迷、雷管市
场萎缩，面对重重困难，公司牢牢把握“稳中求进”的总基调，以“十二五”规
划实施为主线，以质量和效益为核心，以安全生产、兼并重组、项目建设、集团
管控为重点，继续深化改革调整，不断增加经济效益和职工收入，经过管理层和
全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初制定的各项经济指标和工作目
标，保证了公司稳定健康地发展。现将 2013 年度董事会工作情况汇报如下：
第一部分 2013 年度工作总结
一、报告期公司总体经营情况分析
（1）资产负债
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日
公司合并报表，总资产 1,318,566,506.86 元，比上年同期 1,199,991,423.84 元，
增加 118,575,083.02 元，增长 9.88%；负债为 250,434,548.11 元，比上年同期
205,081,876.35 元，增加 45,352,671.76 元，增长 22.11%；股东权益为
1,068,131,958.75 元，比上年同期 994,909,547.49 元，增加 73,222,411.26 元，增
长 7.36%；资产负债率 18.99%，比上年同期增加 1.9 个百分点。
（2）利润完成
2013 年公司合并报表，营业收入 939,920,806.95 元，比上年同期
667,402,352.19 元，增加 272,518,454.76 元，增长 40.83%；营业利润
安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
112,577,197.26 元，比上年同期 58,772,170.44 元，增加 53,805,026.82 元，增长
91.55%；利润总额为 114,781,405.22 元，比上年同期 58,502,338.20 元，增加
56,279,067.02 元，增长 96.20%；净利润为 87,578,987.22 元，比上年同期
39,819,068.79 元，增加 47,759,918.43 元，增长 119.94%。
（3）财务指标分析
报告期公司营业总收入 939,920,806.95 元，营业利润 112,577,197.26 元，投
资收益 3,967,421.31 元，营业外收支净额 2,204,207.96 元，实现利润 114,781,405.22
元。成本费用总额 831,311,031.00 元，占营业收入的 88.44%，营业成本
568,585,414.36 元，营业毛利率为 39.51%，营业利润率 11.98%。报告期资产总额
1,318,566,506.86 元，负债总额 250,434,548.11 元，所有者权益 1,068,131,958.75
元,资产负债率为 18.99%，加权平均净资产收益率为 8.76%。
1、实现利润分析
报告期实现营业利润为 112,577,197.26 元，比上年度增长 91.55%。影响营业
利润增加因素：营业收入增加 272,518,454.76 元，投资收益增加 1,849,685.34 元，
共计增加 274,368,140.10 元；影响营业利润减少因素：营业成本增加
114,754,956.02 元，管理费用增加 55,750,584.69 元，销售费用增加 19,672,553.81
元，营业税金及附加增加 5,678,476.71 元，资产减值损失增加 24,334,591.47 元，
财务费用增加 371,950.58 元，共计减少 220,563,113.28 元。上述因素影响营业利
润增长 53,805,026.82 元。
2、成本构成情况分析
报告期公司成本费用总额为 831,311,031.00 元，其中：营业成本为
568,585,414.36 元，占成本总额的 68.40%；销售费用为 55,691,178.74 元，占成
本总额的 6.70%；管理费用为 164,733,613.41 元，占成本总额的 19.82%；财务费
用为-1,279,014.99 元，占成本总额的-0.15%；营业税金及附加为 15,618,248.50 元，
占成本总额的 1.88%。
3、资产结构及增减变化分析
报告期公司资产总额为 1,318,566,506.86 元，其中流动资产为 493,839,918.28
元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占公司流动资产合计的
43.97%、18.94%和 14.66%。非流动资产为 824,726,588.58 元，主要分布在商誉和
安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
无形资产，分别占公司非流动资产的 23.14%、18.88%。公司持有的货币性资产
数额较大，约占流动资产的 55.01%，表明公司的支付能力和应变能力较强。
报告期公司资产结构总体上基本合理。总资产比上年度增长 9.88%。影响总
资产增加因素：固定资产增加 1,685,406.85 元，货币资金增加 9,181,574.55 元，
无形资产增加 3,984,128.94 元，存货增加 22,612,848.53 元，应收票据增加
28,927,537.52 元，其他应收款增加 11,403,724.52 元，在建工程增加 56,164,572.25
元，递延所得税资产增加 4,621,359.89 元，长期投资增加 7,292,295.82 元，共计
增加 145,873,448.87 元；影响总资产减少因素：长期应收款减少 10,731,534.75
元，商誉减少 5,254,538.42 元，应收账款减少 6,521,520.66 元，预付款项减少
4,345,079.49 元，长期待摊费用减少 251,633.38 元，其他流动资产减少 194,059.15
元，共计减少 27,298,,365.85 元。上述因素影响资产总额增长 118,575,083.02 元。
4、负债及权益结构及增减变化分析
报告期公司负债总额为 250,434,548.11 元，资本金为 175,236,496.00 元，所
有者权益为 1,068,131,958.75 元，资产负债率为 18.99%。在负债总额中，流动负
债为 230,266,911.71 元，占负债和权益总额的 17.46%；长期负债为 20,167,636.40
元，付息负债合计占资金来源总额的 1.53%。公司经营活动派生的负债资金数额
较多，约占流动负债的 50.63%，资金成本相对较低。
报告期公司负债总额比上年度增长 22.11%。影响负债总额增加因素：应付
账款增加 23,266,768.96 元，递延所得税负债增加 1,097,384.67 元，应付职工薪
酬增加 20,365,840.98 元，预收账款增加 8,713,206.69 元，共计增加 53,443,201.30
元；影响负债总额减少因素：其他应付款减少 2,529,563.49 元，应交税费减少
4,114,983.81 元，应付票据减少 176,263.46 元，其他长期负债减少 661,518.78 元，
应付股利减少 608,200.00 元，共计减少 8,090,529.54 元。上述因素影响负债总额
增长 45,352,671.76 元。
报告期所有者
