山东登海种业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
经山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2006年5月20召开2005年度股东大会，现将相关事项公告如下：
（一）会议时间：2006年5月20日上午9：00
（二）会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议议程
1.审议公司董事会工作报告
2.审议公司监事会工作报告
3.审议公司2005年度财务决算的议案
4.审议公司2005年度利润分配方案
5.审议公司2005年度报告及其摘要
6.审议关于修改公司章程的议案
8.审议关于变更募集资金投资项目的议案
9.审议关于调整部分董事薪酬的议案
10.听取独立董事述职报告
上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案为公司第二届董事会第九次会议审议通过了议案。第2项为公司第二届监事会第五次会议审议通过的议案。详见刊载于2006年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第九次会议决议公告、公司第二届监事会第五次会议决议公告和公司2005年度报告。
（六）出席会议人员
1.截至2006年5月15日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及全体高级管理人员；
3.公司聘任的见证律师及保荐机构代表。
（七）会议登记办法
1.登记时间：2006年5月16日、17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
2.登记方式
法人股股东须营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3.登记地址：公司董秘办公室
联系电话：0535-2788889 传真：0535-2788875
（八）其他事项
本次会议时间半天，与会人员交通、食宿费用自理。
联系人：于洪发陶旭东附件1：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东登海种业股份有限公司年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
二○○六年四月十九日
