山东登海种业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
经山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第九次会议审议通过,决定于2006年5月20召开2005年度股东大会,现将相关事项公告如下:
(一)会议时间:2006年5月20日上午9:00
(二)会议地点:山东登海种业股份有限公司培训中心
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)会议议程
1.审议公司董事会工作报告
2.审议公司监事会工作报告
3.审议公司2005年度财务决算的议案
4.审议公司2005年度利润分配方案
5.审议公司2005年度报告及其摘要
6.审议关于修改公司章程的议案
8.审议关于变更募集资金投资项目的议案
9.审议关于调整部分董事薪酬的议案
10.听取独立董事述职报告
上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案为公司第二届董事会第九次会议审议通过了议案。第2项为公司第二届监事会第五次会议审议通过的议案。详见刊载于2006年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第九次会议决议公告、公司第二届监事会第五次会议决议公告和公司2005年度报告。
(六)出席会议人员
1.截至2006年5月15日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2.公司董事、监事及全体高级管理人员;
3.公司聘任的见证律师及保荐机构代表。
(七)会议登记办法
1.登记时间:2006年5月16日、17日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
2.登记方式
法人股股东须营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3.登记地址:公司董秘办公室
联系电话:0535-2788889 传真:0535-2788875
(八)其他事项
本次会议时间半天,与会人员交通、食宿费用自理。
联系人:于洪发陶旭东附件1:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席山东登海种业股份有限公司年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
二○○六年四月十九日