中国海诚工程科技股份有限公司关于董事、高级管理人员行权的公告

                     中国海诚工程科技股份有限公司
                   关于董事、高级管理人员行权的公告
         本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
     准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
     任。
         根据第四届董事会第十一次会议决议，公司已达到首期第一批股
     票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件，153名激励对象可以
     自2014年5月12日起进行自主行权。截至本公告日，担任公司董事、
     高级管理人员职务的激励对象已全部足额行权，并已向中国证券登记
     结算有限责任公司申报完成了行权所得股票的登记工作，行权股票期
     权合计27.36万份，行权所得股份合计27.36万股。具体情况如下：
                                                                             单位：万份
                                                         第一个行   第一个行     剩余尚未达
序                                              获授
      姓名                 职务                          权期可行   权期已行     到行权期期
号                                            期权数量
                                                         权数量       权数量       权数量
1     严晓俭   副董事长、总裁                   9.18       3.06       3.06          6.12
2     张建新   董事、副总裁、北京公司董事长     8.10       2.70       2.70          5.40
3     徐平佳   副总裁、武汉公司董事长           8.10       2.70       2.70          5.40
4     林洪扬   副总裁                           8.10       2.70       2.70          5.40
5     樊 燕    副总裁、长沙公司董事长           8.10       2.70       2.70          5.40
6     徐大同   副总裁、上海监理公司董事长       8.10       2.70       2.70          5.40
7     胡小平   财务总监、董事会秘书             8.10       2.70       2.70          5.40
8     翁伟民   副总裁、海诚建筑院董事长         8.10       2.70       2.70          5.40
9     边君义   副总裁                           8.10       2.70       2.70          5.40
10    戚永宜   副总裁、造纸事业部总经理         8.10       2.70       2.70          5.40
                   合计                        82.08      27.36      27.36          54.72
         上述董事、高级管理人员承诺：将遵守《证券法》第四十七条和
     《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
     规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，自期权
行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股
份）。
    特此公告。
                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2014年6月12日