广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知
一、会议召开情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014 年 6 月 11 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达方式或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议审议了以下议案并以举手表决方式逐项对议案进行了表决：
(一)审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。具体内容详见同时刊发的《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免予按照关联交易方式进行审议和披露，由此，本议案的关联董事汤晓宇可参与本次表决。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免予按照关联交易方式进行审本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
证券简称：雅达股份证券代码：430556 公告编号：2014-011
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议和披露，由此，本议案的关联董事汤晓宇可参与本次表决。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
经本次会议审议通过的核心员工提名名单还需向公司全体员工公示及征求意见，并经公司监事会发表明确意见后提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同意针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修订。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于提请授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》。议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
决定于6月26日召开2014年第一次临时股东大会。议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
三、关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
公司决定于 2014 年 6 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、召开时间：2013年6月26日上午10:00
2、召开地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：董事会
证券简称：雅达股份证券代码：430556 公告编号：2014-011
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5、表决方法：现场书面记名表决
(二)会议审议事项
1、《关于公司股票发行方案的议案》
2、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》
3、《关于认定公司核心员工的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》
(三)出席会议的对象
1、截至2014年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记在册的本公司全体股东。
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(四)会议登记事项
1、登记时间：2014年6月25日08:30～12:00,13:30～17:00
2、登记地点：公司二楼会议室
3、登记方法如下：
(1)个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
(2)法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
请参考附件《授权委托书》制作授权委托书。
(五)其他事项
1、会议联系方式
证券简称：雅达股份证券代码：430556 公告编号：2014-011
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联系人：陈运平
联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3495889
2、与会交通及食宿自理
四、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
(二)《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》
特此公告！
广东雅达电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
【附件】
授权委托书
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（或营业执照号）:
委托人证券账户号： 持股数： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人出席广东雅达电子股份有限公司于二〇一四年六月二十六日上午 10:00 举行的公司 2014 年第一次临时股东大会，代为签署有关文件并行使表决权。委托人对议案事项的表决意见如下：
序号议案名称表决意见 关于公司股份发行方案的议案□同意□反对□弃权 关于签署附生效条件的《股票发行认购协议》的议案□同意□反对□弃权 关于认定公司核心员工的议案□同意□反对□弃权 关于修订公司章程的议案□同意□反对□弃权
5 关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案
□同意□反对□弃权
如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是□否
受托人（签名）：
委托人（签名/盖章）：
法定代表人（签名）：
年月日
