证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-031
四川泸天化股份有限公司
关于四川化工控股（集团）有限责任公司为公司融资租
赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：
四川泸天化股份有限公司
本次担保金额：
四川化工控股（集团）有限责任公司拟为四川泸天化股份有限公司 3 亿元融资租赁提供
担保。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，对保障公司资金链畅通，
正常生产经营和持续发展有良好的促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）由于受天然气价格上涨
和产品销售价格下降的影响，为缓解资金压力，公司努力拓展多种渠道进行融资。
目前，公司通过与皖江融资租赁公司反复沟通和磋商，拟定用公司化工生产机器
设备与皖江融资租赁公司开展售后回租融资业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年。
为确保该项融资能够落实到位，需四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简
称“化工控股”）为公司融资租赁业务提供担保。化工控股是公司的控股股东，
该项融资是否落实到位，关系到公司资金链安全，对整个控股公司正常经营运作
关系重大。
2、2014 年 6 月 10 日公司召开第五届二十二次董事会审议《关于四川化工
控股（集团）有限责任公司为公司融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，1 名关联董事邹仲平回避表决，4 名非关联
董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董
事均事前认可并发表了独立意见。
二、被担保人的基本情况
泸天化股份有限公司成立于 1999 年 4 月 29 日，经四川省人民政府川府函
（1998）248 号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，采用募集
方式设立的股份有限公司，公司于 1999 年 4 月 5 日公开发行的人民币 A 种股票
15,000 万股在深圳证券交易所上市交易。2008 年泸天化（集团）将其持有的四
川泸天化股份有限公司 34,710 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）
有限责任公司。法定代表人为邹仲平；公司注册地址为四川省泸州市纳溪区；主营
范围：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨
溶液[10%＜含氨≤35%]（以上项目及期限以许可证为准）等。
三、担保人的基本情况
四川化工控股（集团）有限责任公司系 2000 年 5 月 19 日经四川省人民政
府以“川府函[2000]141 号”文《关于组建四川化工控股（集团）有限责任公司
的批复》批准，于 2000 年 11 月 21 日登记成立的国有独资公司，是四川省人民
政府授权经营国有资产的企业。公司注册资本为 20 亿元人民币；法定代表人为
邹仲平；公司住所为成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 6-9 层；主营范
围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进
出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程
监理；房地产开发经营；物业管理。化工控股 2013 年营业收入为 768,736 万元，
净利润为-174,716 万元，最近一个会计期末的净资产为 116,581 万元。化工控
股持有本公司股份 31,810 万股，占总股本的 54.38%，为本公司控股股东。
四、融资租赁公司的基本情况
皖江金融租赁有限公司是 2011 年 7 月经中国银行业监督管理主管部门批准
筹建（银监复〔2011〕276 号）的一家金融租赁公司，公司注册资本金 30 亿元
人民币。注册地为安徽省芜湖市。于 2011 年 12 月 30 日获得中国银监会批准开
业的批复文件，于同年 12 月 31 日获得安徽省银监局颁发的《金融许可证》以及
芜湖市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》正式成立并开始运营。海航
集团下属企业天津渤海租赁、芜湖市建设投资有限公司和美的集团有限公司分别
持有皖江金融租赁 55%、33%和 12%股权。主营范围：各类设施设备融资租赁、租
赁物品残值变卖及处理、同业拆借、经济咨询等各类金融业务等。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于化工控股为公司提供
担保，现发表如下独立意见：我们认为董事会会议的召集、召开程序和过程符合
有关法律、法规及公司章程的规定。本次化工控股为公司提供担保是为确保该项
融资能够落实到位，以缓解公司资金压力，确保公司生产经营的正常运行。未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次担保经公司第五届董事会第二
十二次会议审议通过，会议审议程序合法，事项有效。
六、备查文件
公司第五届二十二次董事会决议及公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 6 月 11 日
