湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如
下：
序 金融机构 被担保方 授信额度（万 担保方 担保方式 担保期限
号 元） （年）
1 湖北银行宜昌二马 湖北宜化肥业有限公 6000 湖北宜化化工股份有限 保证 2
路支行 司 公司
2 贵州银行兴义瑞金 贵州新宜矿业（集团） 20000 湖北宜化化工股份有限 保证 3
支行 有限公司 公司
总计 26,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 26,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额度。
提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及
有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 26,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，
符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的
要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 26,000 万元贷款
授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股
东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称宜化肥
业）
成立日期：2005 年
注册地点：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000 万元
法定代表人：白梅
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，宜化股业的资产总
额 为 327,737.43 万 元 ， 负 债 269,996.35 万 元 ， 所 有 者 权 益
57,741.08 万元；2013 年宜化股业实现营业收入 2,255,747,437.15
万元，净利润-8,192.99 万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
（二）被担保人名称：贵州新宜矿业（集团）有限公司 （以下
简称新宜矿业）
成立日期：2007 年 2 月 7 日
住 所：普安县盘水镇南山路
注册资本：40,000 万元
法定代表人：耿道华
经营范围：矿业投资、煤炭的开采与销售
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司的全资子公司贵州
宜化化工有限公司持有其 60%股权。
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，新宜矿业的资产总
额为 79335.67 万元，负债 39493.05 万元，所有者权益 39842.63 万
元；2013 年新宜矿业实现营业收入 20620.20 万元，净利润-1800.27
万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 26,000 万元为本公司的上述子公司计划
2014 年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与
银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业
务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其
担保不会损害公司利益。
被担保人贵州新宜矿业（集团）有限公司系本公司全资子公司贵
州宜化化工有限公司之控股子公司，贵州宜化化工有限公司持有其
60%股权，贵州兴化化工股份有限公司持有其 40%的股权。贵州新宜
矿业（集团）有限公司是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公
司对其拥有控制权，该笔担保不构成关联方担保。
应贷款银行的要求，本公司为新宜矿业向贵州银行兴义瑞金支行
20000 万元贷款提供全额担保，贵州兴化化工股份有限公司不对该笔
贷款提供担保。
新宜矿业为本公司对其 20000 万银行贷款的担保提供反担保。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债务的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 26,000 万元授信提供担保
是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 468,799
万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.70 %，其中：对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 73,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 11.94%；对子公司实际担保金额为 395,799 万
元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 64.76%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届二十四次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年六月十日
