天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
暨召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2014年6月7日上午9:30，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年5月27日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长赵国锋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵国锋、王立新、解敏雨、贺晞林、权乐、薛天辅、刘益民为公司第二届董事会候选人，提名唐延芹、施文芳、周晓苏为独立董事候选人(董事会候选人简历见附件)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资出资额转让的议案》
鉴于公司发展战略规划，经与天津瑞隆置业投资有限公司（以下简称“瑞隆置业”）协商一致，公司拟向瑞隆置业转让现所持有的宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中禾基金”）19%的出资份额。
本次出资额转让瑞隆置业将以现金方式分两期向公司分别支付转让款，具体支付方式如下：
1.首期款：自《关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）之出资
额转让协议》签订之日起 10日内，由瑞隆置业将应支付价款的 50%，计人民币950万元支付给转让方；
2.第二期款：自瑞隆置业办理完中禾基金合伙人的工商变更登记之日起 10
日内，由瑞隆置业将余款人民币 950万元，及经双方协商后按照银行同期贷款基准利率所计利息支付给公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合
伙）之出资额转让协议>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会具体办理本次对外投资出资额转让相关
事宜的议案》
为了规范完成本次与天津瑞隆置业投资有限公司关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）出资额转让相关事宜的手续，将提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事项，包括但不限于：参与谈判、方案论证、协议签署及履行等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开天津久日化学股份有限公司 2014年第三次
临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、2014年第三次临时股东大会通知
（一）会议时间
2014年6月22日上午9：30
（二）会议地点
天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室
（三）会议召集人
公司董事会
（四）召开方式
现场会议
（五）参会人员
1.截至2014年6月20日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于公司对外投资出资额转让的议案》；
4.《关于签署<关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）之出资额
转让协议>的议案》；
5.《关于授权董事会具体办理本次对外投资出资额转让相关事宜的议案》。
（七）会议登记事项
1．登记时间：2014年6月21日
上午：8：30至12：00 下午：13：00至17：00
2．登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
（八）会务联系
联系人:郝蕾
地址：天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司董事会办公室
邮编：300384
电话：022-58889219
传真：022-58889248
（九）其它
1．会议材料备于公司董事会办公室；
2．临时提案请于会议召开十日前提交；
3．本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
4．授权委托书复印或按以下格式（附件）自制均有效。
特此公告。
附件一：董事会候选人简历；
附件二：股东授权委托书。
天津久日化学股份有限公司董事会
2014年 6月 7日
附件一：
董事会候选人简历
赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授，天津市政协委员。1998年-2000年，就职于南开大学生物化学科技开发公司，任总经理；2000年-2004年，就职于天津南开生物化工有限公司，任董事、总经理；2004年-2006年，就职于山东中氟化工科技有限公司，任董事、总经理；2007年至今任天津久日化学股份有限公司董事长、总经理；2013年至今任天津久瑞生物科技有限公司董事长。
王立新女士，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津城市建设大学学士，南开大学硕士。1989年-1995年，就职于天津河北制药厂质检科，任副科长。1995-1998年就职于天津太河制药有限公司，先后任市场部经理、质量保证部部长；1998年至今，就职于南开大学元素有机化学研究所，任高级工程师。
解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。1993年-2000年，就职于石家庄利达化学品有限公司，任总经理；2000年-2006年，就职于天津久日化学工业有限公司，任总经理；2006年至今，任公司董事、常务副总经理。
贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。2004年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，历任总经理助理，现任公司董事、副总经理。
权乐先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。
2008年至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资经理。
薛天辅先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。2006年-2008年，就职于北京中企华资产评估有限公司，任项目经理；2008年至今，就职于天津创业投资管理有限公司，任投资总监。
刘益民先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988年毕业南开大学国际经济系。1988年-1992年，就职于中国农业银行广州市分行国际业务部；1993年-1997年，就职于海南省证券公司，任融资部经理；1997年-1999年，就职于深圳市庐山置业有限公司，任总经理助理；2003-2005年就职于深圳市国隆投资有限公司，任副总经理；2005-2009年深圳中茂投资咨询有限公司总经理；2009-2011年就职于湖南博林科技股份有限公司董事副总裁；2011年至今就职于深圳市同创伟业创业投资有限公司董事总经理。
唐延芹先生，1946年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学学士。1986年-1995年，任天津市市委计划工委（现金融委）副书记、计划委员会副主任；1995年-2002年，任天津市政府副秘书长；2002年-2007年，任天津市劳动局局长，党组书记；2007年-2010年，任天津市泰达国际有限公司董事长、党委书记。2010年7月退休。
施文芳女士，1945年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞典皇家理工学院博士。1970年-1973年就职于河北邯郸五七钢铁厂，任技术员；1973年至今于中国科学技术大学任教。中国科学技术大学高分子化学与物理学科教授、博士生导师，中国感光学会辐射固化专委会名誉主任，亚洲辐射固化协会副主席。
周晓苏女士，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学博士。1983年-1991年，任天津经济管理干部学院会计系教师；1991年-1999年，任南开大学会计学系讲师、副教授、教授；1999年-2007年，任南开大学会计系系副主任；2004年至今，任南开大学会计专业硕士中心主任。
附件二：
授权委托书
兹委托_先生（女士）代表本人\公司出席天津久日化学股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人\公司签署会议决议及有关文件。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号表决事项同意反对弃权
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》 《关于公司对外投资出资额转让的议案》 《关于签署<关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）之出资额转让协议>的议案》 《关于授权董事会具体办理本次对外投资出资额转让相关事宜的议案》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数：
委托日期：
