天津久日化学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2014年6月7日下午14:00，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年5月27日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席卢俊瑞主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会监事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢俊瑞、陈波为公司第二届监事会候选人(监事会候选人简历见附件)，与职工监事张齐共同组成公司第二届监事会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：监事会候选人简历
天津久日化学股份有限公司监事会
2014年 6月 7日
附件：
监事会候选人简历
卢俊瑞先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学博士。1988年-1994年就职于天津染料厂，先后任助工、工程师；1994年至今，就职于天津理工大学，先后任化工系讲师、副教授、教授。中国化工学会理事，中国化工学会精细化工专业委员会会员。
陈波先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。
2001年-2003年，就职于美国凯普医药科技有限公司，先后任研发员、项目经理；2003年-2004年，就职于中科院上海药物研究所，任创新副研究员；2005年至今，就职于南开大学化学学院，任科研技术干部。
