江西洪城水业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

债券代码：122139         债券简称：11 洪水业
         江西洪城水业股份有限公司
     2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次会议没有被否决提案的情况；
      本次会议召开前没有补充新提案的情况。
一、会议召开和出席情况
    （一）、会议召开时间和地点
     1、现场会议召开时间：2014年6月10日9:30；
     2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司四楼会议室。
    （二）、出席会议股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数(人)
所持有表决权的股份总数(股)                                       114,587,898
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                         34.72
      (三)、大会主持及表决方式
     1、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
     2、会议主持人：董事长郑克一先生
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的表决方式
     4、本次会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    (四)、公司董事、监事和高级管理人员出席情况
    公司在任董事八人，出席五人, 独立董事李良智、董事万义辉、李钢因其他
       公务未能亲自出席本次会议；公司在任监事三人，出席二人，监事杨麟顺因出差
       未能亲自出席本次会议；公司董事会秘书康乐平先生和江西华邦律师事务所律师
       胡海若先生、罗小平先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
       议。
       二、提案审议情况：
           本次会议的议题经采取现场记名投票方式，逐项审议了公司2014年第二次临
       时股东大会的三个议案，表决情况如下：
                                                                                       单位：股
                                                          同意           反对           弃权
议案                                           同意               反对          弃权              是否
                      议案内容                            比例           比例           比例
序号                                           票数               票数          票数              通过
                                                          (%)            (%)            (%)
 1     关于增补胡江华先生为公司董事的议案   114,587,898   100      0      0      0       0         是
       关于聘请洪城水业2014年度财务审计机
 2                                          114,587,898   100      0      0      0       0         是
       构的议案
       关于聘请洪城水业2014年度内部控制审
 3                                          114,587,898   100      0      0      0       0         是
       计机构的议案
       三、律师见证情况
           本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师、罗小平律师见证，并出具
       了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
       出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
       的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
       四、上网公告附件
           江西华邦律师事务所出具的《江西洪城水业股份有限公司 2014 年第二次临
       时股东大会的法律意见书》。
              特此公告。
                                                          江西洪城水业股份有限公司董事会
                                                                 二○一四年六月十一日