福建众和股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

                福建众和股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2014 年 6 月 6 日以
书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 8 日以通讯表决方
式召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票
5 票，截止 2014 年 6 月 8 日 15 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股子公司众和
新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》。拟同意众和新能源继续履行与闽
锋锂业原股东李剑南等签订的投资合同、股权转让相关协议，不要求闽锋锂业原
股东李剑南等人回购闽锋锂业 33%股权、不要求其退回闽锋锂业 29.95%股权转
让款和行权保证金并支付资金成本。
    公司独立董事发表了独立意见。该议案将提交公司股东大会审议。
    【众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权相关内容详见公司在深圳证券
交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披露以及 2014 年 6 月 10 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-038 号公告。】
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2013 年度股
东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn
的信息披露以及 2014 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》刊登的 2014-039 号公告。】
    特此公告。
                                                       福建众和股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                           2014 年 6 月 9 日