证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2014－008
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十六次会议于 2014 年 6 月 9 日下午在公司会议室举
行，应到会董事 9 名，实际到会董事 6 名，董事长贺涛、董事浦静波和独立董事
吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华、董事秦青林和独
立董事张世民出席会议并代为行使表决权。会议由公司副董事长吴建华主持，公
司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）
投资人民币 4595.6 万元建设上海大众汽车“阳光易手车全功能联合展厅”项目的
议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担
保额度的议案；
详见公司《关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额
度的公告》（编号：2014-009）。
该议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
详见公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号：2014-010）。
该议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第六届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》、
《上海物资贸易股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公
司董事会进行换届选举。
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名，职工董事 1 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东百联集团有限公司推选，拟提名下列人士为公司第七届董事
会非独立董事候选人（简历附后）：秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿、成冠俊。
经公司董事会推选，拟提名下列人士为公司第七届董事会独立董事候选人
（简历附后）：徐志炯、陆晨、郭永清。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，且均已同意出任公司第七届董事会董事候选人。
独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立
董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生后，直接进入董事会。
上述被提名人将作为正式候选人提交公司 2013 年年度股东大会选举。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于召开公司 2013 年年度股东大会有关事项的议案。
详见公司《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（编号：2014-011）.
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 10 日
附：第七届董事会非独立董事候选人简历
秦青林先生简历
秦青林，男，1962 年 10 月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任
百联集团有限公司副总裁，上海物资贸易股份有限公司董事。曾任上海物资贸易
中心股份有限公司总经理，百联集团生产资料事业部副总经理，上海物资贸易股
份有限公司副总经理。
杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964 年 10 月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百
联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、
部长，百联集团有限公司财务管理部副部长。
陶清女士简历
陶清，女，1965 年 3 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任百联
集团有限公司审计中心主任。曾任上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华
联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计
中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。
吴婕卿女士简历
吴婕卿，女，1974 年 10 月出生，中共党员，硕士，经济师。现任百联集团
有限公司资产管理部副部长。曾任上海友谊集团有限公司战略研究室协办，上海
友谊集团有限公司人事部协办，百联集团有限公司财务管理部、证券事务部主管，
百联集团有限公司证券事务部副部长。
成冠俊先生简历
成冠俊，男，1962 年 10 月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任上海
物资贸易股份有限公司副总经理、兼任有色金属分公司总经理。曾任上海物资经
营有限责任公司经理，上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理，上海
物资贸易股份有限公司总经理助理、兼任有色金属分公司总经理。
附：第七届董事会独立董事候选人简历
徐志炯先生简历
徐志炯，男，1949 年 11 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任上海
联合产权交易所顾问，上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海锦江股份
有限公司、上海爱建股份有限公司和康力电梯股份有限公司独立董事。曾任上海
市国有资产管理委员会产权处处长，上海联合产权交易所副总裁。
陆晨先生简历
陆晨，男，1953.10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级管理咨询
师。曾任上海物资集团总公司副总裁，百联集团有限公司生产资料事业部党委书
记、总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。
郭永清先生简历
郭永清，男，1974 年 10 月出生，中共党员，博士后，会计学教授，注册会
计师。现任上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、沈阳银
基发展股份有限公司和上海海欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计
学院部门主任。
