证券简称：华泽钴镍 证券代码：000693 公告编号：2014-028
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、 届次：2013 年度股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、 召开时间 2014 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:30,会期半天。
4、 股权登记日：2014 年 6 月 23 日（星期一）
5、 召开地点：陕西宾馆 18 号楼 2-17 会议室。
6、 表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项及报告事项
（一）会议审议事项：
1、《2013 年度董事会工作报告》；
2、《2013 年度财务决算报告》；
3、《2013 年度利润分配方案》；
4、《2013 年度报告》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《2013 年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于提名独立董事的议案》；
8、《2013 年度监事会工作报告》。
（二）会议报告事项：
听取独立董事作《2013 年度独立董事述职报告》
三、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止 2014 年 6 月 23 日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，并办理了会议登记的全体股东及委托代理人均有资格
出席本次股东大会。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托
人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：成都市上升街 72 号 8 楼或西安市锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董
事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间： 2014 年 6 月 24 日至 6 月 27 日
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的
方式进行登记。委托投票代理书需于 2014 年 6 月 27 日上午 9 时前，备置于公司董事会办公
室。
五、注意事项：
与会股东食宿及交通等费用自理。
六、会议联系方式
2、联系电话：028-86758331 029-88310063-8016
联系传真：028-86758331 029-88310063-8013
联 系 人：吴锋
联系地址：成都市上升街 72 号 8 楼 邮政编码：610015
西安市锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层 邮政编码：710065
七、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：会议回执
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二 O 一四年六月九日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单
位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013 年度股东大会并代为行使表决权，具
体表决意见如下：
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 《2013 年度董事会工作报告》
2 《2013 年度财务决算报告》
3 《2013 年度利润分配方案》
4 《2013 年度报告》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2013 年度内部控制自我评价报告》
7 《关于提名独立董事的议案》
8 《2013 年度监事会工作报告》
注:1、请在《表决票》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用 “√”表示意见。
2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内打“√”，
否则视为废票，不予统计为收回的有效票。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
表决结果计为“放弃”。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2014 年 6 月 30 日（星期一）上午
9:30 召开的 2013 年度股东大会。
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期：
