上海百联集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届四次监事会会议于2006年4月18日下午1：30在公司18楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事长董文权先生主持，并经审议一致通过以下决议：
    一、《公司2005年度监事会工作报告》；
    二、《公司2005年年度报告及摘要》；
    监事会各成员一致认为公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
    四、《公司2005年度利润分配预案》；
    五、《关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案》。
    六、《关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案》。
    审议通过的上述审议事项尚需提交公司2005年度股东大会审议表决通过方可实施。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司监事会
    二○○六年四月一十八日