新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
              2014 年第四次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况：
    公 司 董 事 会 于 2014 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开
2014 年第四次临时股东大会的公告》。
    2、召开时间：现场会议时间为 2014 年 6 月 9 日上午 11:00。
    3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座
北新路桥公司 17 楼会议室
    4、召开方式：现场会议
    5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
    6、主持人：董事长朱建国先生
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 名，其所持有效表
决权的股份总数为 277,524,520 股，占公司有表决权总股份数的 49.79%。
    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员
列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
   （一） 审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
    表决结果：277,524,520 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股数
占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%。
    上述议案的详细内容见 2014 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网
上的本公司相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所律师崔白、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
    六、备查文件
    1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                     新疆北新路桥集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一四年六月九日