航天通信控股集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料

航天通信控股集团股份有限公司
 2014 年第二次临时股东大会
          会议材料
          2014 年 6 月
                                  航天通信 2014 年第二次临时股东大会会议资料
         二〇一四年第二次临时股东大会
                   会议议程
     会议召开时间：2014年6月16日上午9：30
     现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
    会议议程：
序号                            议程                               报告人
一    宣读股东大会须知                                             徐宏伟
二    宣布大会召开                                                 主持人
三                                 会议议案
     1 关于公司董事变更的议案                                      徐宏伟
     2 关于增补公司独立董事的议案                                  徐宏伟
四     股东或股东代表提问，公司相关人员回答                          －
五                                 会议表决
     1 宣读表决注意事项                                             徐宏伟
     2 推选计票人和监票人                                           徐宏伟
     3 股东填写表决票、投票                                         秘书处
     4 会议投票表决结果计票统计                                     秘书处
六     监票人宣布表决结果                                           监票人
七     见证律师宣读法律意见书                                     见证律师
八     主持人宣读股东大会决议                                       主持人
九     宣布大会闭幕                                                 主持人
                                       航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                             2014年6月16日
                                 航天通信 2014 年第二次临时股东大会会议资料
                        大 会 须 知
   为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现
就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
   一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
   二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
   三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应
向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
   四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
   五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝
其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
   六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见
证。
                                      航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                            2014年6月16日
                                 航天通信 2014 年第二次临时股东大会会议资料
                    大会表决注意事项
   一、每张表决票设有2项表决内容，请进行表决。
   二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否
则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
   三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打
“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的
表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
   四、表决票填写完毕请投入投票箱内。
   五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
                                      航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                            2014年6月16日
                                 航天通信 2014 年第二次临时股东大会会议资料
              关于公司董事变更的议案
各位股东及股东代表：
    公司董事长杜尧先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事长职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国航天科
工集团公司推荐、公司董事会提名委员会提名和公司六届三十二次董事会审议，
补选敖刚先生为公司第六届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
    以上议案，提请审议。
                                       航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                            2014年6月16日
    附件：候选董事简历
    敖刚，男，1963年4月生，1984年12月入党，航天工业部二院二部计算机软
件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。历任二院二部六室设计师、副主任、
主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试
验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，二院院长助理、北京航天长峰股份有
限公司董事长等职，现任第二研究院副院长。
                                 航天通信 2014 年第二次临时股东大会会议资料
           关于增补公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    公司董事会于2014年5月23日收到独立董事李淑敏女士提交的辞职申请。鉴
于独立董事李淑敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的
规定，公司董事会提名陈怀谷先生为公司独立董事候选人。
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
    以上议案，提请审议。
                                      航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                            2014年6月16日
    附件：候选独立董事简历
    陈怀谷，男，1957年生,硕士,注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所
主任会计师助理，上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长，曾任本公司、
贵州航天电器股份有限公司独立董事。现任上海中财信会计师事务所有限公司董
事长，上海立信会计学院客座教授、上海市企业清算协会副会长；上海金桥信息
股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司、航天精工股份有限公司独
立董事。