中国宝安集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，亦没有涉及变更前次
股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014 年 6 月 6 日上午 9:00
2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共 16 人，代表股份 205,236,945 股，
占公司有表决权股份总数的 16.36%。公司董事、监事、高级管理人员
及法律顾问出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《2013 年年度报告》，表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
2、审议通过了公司《2013 年度董事局工作报告》，同时听取了独
立董事 2013 年度述职报告，表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
3、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》，表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
4、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》，表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
5、审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，以总股本
1,254,363,108 股为基数，每 10 股送 2 股派 0.30 元（含税）,不以公
积金转增股本。表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果
为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：
同意 205,236,945 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0%。
公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了修改后的《公司章程》全文。
8、审议通过了《关于中高层管理人员和主要骨干奖励基金方案的
议案》，表决结果为：
同意 204,896,964 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83%；
反对 339,981 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.17%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师名称：郭鹏、唐华英
3、结论性意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合
法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一四年六月七日
