A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-010
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于
2014 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议决议如下：
一、审议并通过了《关于制定公司债务融资工具信息披露事
务管理办法的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于梁云先生请辞副总经理议案》，同
意梁云先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 4 名独立董事对上述《关于梁云先生请辞副总经理议
案》发表了独立意见，同意议案所涉辞职事项。
董事会向为长期致力于公司发展、做出积极贡献的梁云先生
表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 6 月 6 日
