西藏天路股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 10:00。
（2）网络投票时间：2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 9:30--11:30,
下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
（二）出席会议的股东情况
出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股）
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189803826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 1142496
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.90%
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 34.69%
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.21%
（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据
如有差异为四舍五入计算所致。）
（三）会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司独立董事易德鹤先生、张
韶华先生、董事刘光华先生、张德川先生因工作原因未能出席本次会议；
公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席梅珍女士因工作原因未能
出席本次会议；公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会
议。
二、议案审议情况
议 同意 反对 弃权 是
案 否
议案内容 占有效 占有效 占有效
序 票数 表决股 票数 表决股 票数 表决股 通
号 份比例 份比例 份比例 过
审议公司 2013 年年
1 189803826 99.4 596266 0.31 546230 0.29 是
度报告
审议公司 2013 年度
2 189803826 99.4 596266 0.31 546230 0.29 是
董事会报告
审议公司 2013 年度
3 189803826 99.4 548266 0.29 594230 0.31 是
监事会报告
审议公司 2013 年度
4 财务决算方 案的议 189803826 99.4 596266 0.31 546230 0.29 是
案
审议公司 2013 年度
利润分配和 资本公
189825426 99.41 1120896 0.59 0 0.00
积金转增股 本的议
案
持股 1%以下
且持股市值 21600 4.18 494886 95.82 0 0.00
持
50 万元以下
股
持股 1%以下 是
1
5 且持股市值
% 0 0.00 626010 100.00 0 0.00
50 万元以上
其 以
（含 50 万）
中 下
合计 21600 4.18 1120896 97.91 0 0.00
持股 1%-5%（含
0 0.00 0 0.00 0 0.00
1%）
持股 5%以上（含
189803826 100 0 0.00 0 0.00
5%）
审议公司为控股子
6 公司提供担保的议 151033458 79.10 39366634 20.62 546230 0.28 是
案
三、律师见证情况
公司董事会聘请四川智力律师事务所律师现场见证本次年度股东大
会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次年度股东大会的召集、召
开程序、出席年度股东大会的人员资格和召集人资格以及大会的表决程序
和表决结果符合法律法规、规章及《公司章程》的规定，均为真实、合法
和有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司 2013 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告
西藏天路股份有限公司
二○一四年六月六日
