证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2014-010
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2014 年 6 月 5 日在北京市朝阳区东三环北路 2
号南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2014 年 5 月 26 日以书面、
电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 8
名、缺席会议的董事 1 名。董事曹凤君缺席会议，公司通过电话、邮
件无法与其取得联系。会议由董事长赵丙贤先生主持，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公
司副董事长的议案》。
公司董事会于近日收到公司副董事长赵军先生提交的书面辞职
报告。应《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意
见》（中组发【2013】18 号）的文件要求，赵军先生提请辞去公司副
董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，赵军先生的辞
职报告自书面送达董事会时生效。辞去副董事长职务后，赵军先生仍
将继续担任本公司董事和提名委员会委员职务。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举张戈先生为公司
第四届董事会新一任副董事长（张戈先生简历详见附件），任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见：公司选举张戈先生为副董事长的
提名方式、提名的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。经审阅张戈先生的个人履历等资料，认为张戈先生具备担
任上市公司副董事长的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要
求。未发现其存在《公司法》第 147 条不得任董事、高管的情况，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职
资格合法。因此，我们同意选举张戈先生为公司副董事长。
《 独 立 董 事 意 见 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王
炯为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司董事曹凤君先生因个人原因连续两次未能亲自出席公司董
事会会议，亦未委托其他董事代为出席和表决，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会予以撤换其董事及审计委
员会委员职务。根据董事会提名委员会提名，董事会同意提名王炯先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（王炯先生简历详见附
件）。该提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：公司非独立董事候选人王炯先生
的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审阅
王炯先生的个人履历等资料，认为王炯先生具备履行上市公司董事职
责的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现其存在
《公司法》第 147 条不得任董事、高管的情况，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。同意公
司董事会提名王炯先生为公司非独立董事候选人。该提案尚需提交公
司股东大会审议。
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三、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名
王桂华为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会于近日收到公司独立董事房书亭先生提交的书面辞
职报告。应《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的
意见》（中组发【2013】18号）的文件要求，房书亭先生提请辞去公
司第四届董事会独立董事职务、一并辞去提名委员会召集人及战略委
员会委员职务。房书亭先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成
员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关规定，房书亭先生的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事
后生效。在此之前，房书亭先生继续履任公司独立董事、提名委员会
召集人及战略委员会委员等职务。
根据董事会提名委员会提名，董事会同意提名王桂华女士为公司
第四届董事会独立董事候选人（王桂华女士简历详见附件）。王桂华
女士担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审批。
公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事候选人王桂华女士
的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审阅
王桂华女士的个人履历等资料，认为王桂华女士具备履行上市公司独
立董事职责的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发
现其存在《公司法》第 147 条不得任董事、高管的情况，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合
法。同意公司董事会提名王桂华女士为公司独立董事候选人。王桂华
女士担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审批。
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四、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开 2013 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者
查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一四年六月五日
附件：
张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 3 月出生，
毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、
事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资
集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会
秘书。目前张戈先生持有公司股份 2,945,627 股。张戈先生与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董
事、监事、高管之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王 炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 9 月出生，
1994 年毕业于潍坊工商职业学院，中央财经大学硕士研究生在读，
曾任三联商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经
理，现任本公司财务总监。王炯先生本人未持有公司股份，与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董
事、监事、高管之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王桂华，中国国籍，无永久境外居留权，女，1961 年 4 月出生，
毕业于吉林农业大学，学士学位。曾任职于中国药材公司公司科技处、
生产处、国际合作部，泰国东方药业有限公司总经理，华禾药业股份
有限公司企业管理部经理、总经理助理、副总经理兼工会主席。现任
中国中药协会秘书长。王桂华女士本人未持有公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、
监事、高管之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
