上海九百股份有限公司
关于召开第二十一次股东大会
（2013 年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2014 年
6 月 27 日召开公司第二十一次股东大会（2013 年年会），会议具体事
项如下：
一、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:30 分
二、会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出
口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、
827路。
三、会议主要议程：
㈠ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
㈡ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
㈢ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
㈣ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；
㈤ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告》；
㈥ 审议《关于支付公司 2013 年度审计费及续聘 2014 年度财务
报告和内部控制审计机构的议案》；
㈦ 审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议
案》；
㈧ 审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
㈨ 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
㈩ 听取《上海九百股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。
四、会议出席对象：
㈠ 截止 2014 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
㈡ 公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
㈠ 登记手续
1、符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、
股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理
登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及
委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以通过信函或者传真方式办理登记手续。
㈡ 登记时间：2014 年 6 月 23 日（上午 9:30─下午 4:00）；
㈢ 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，
附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路；
登记地点问询电话：（021）52383317
六、其他事项：
㈠ 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
㈡ 根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，
以维护其他股东的利益。
㈢ 公司联系部门：董事会办公室（上海市常德路 940 号）
联系人：张 敏 电话（021）62729898─838 分机
张子君 电话（021）62729898─918 分机
图文传真：（021）62569821
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
附：授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份
有限公司第二十一次股东大会（2013 年年会），并代表本人（公司）
行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
