股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2014-003
上海第一医药股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届十六次董事会会议通知于 2014 年 5 月
23 日以邮件形式发出，并于 2014 年 6 月 3 日以通讯表决方式举行。本次会
议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根
据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了《关于第七届董事会董事人选变动的预案》
董事会近日收到徐震午先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，请求
辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员
等职务。
董事会近日收到肖志杰先生、张植先生提交的书面辞职报告，因工作
变动的原因，请求辞去他们在公司第七届董事会担任的董事以及各自在董
事会下设的相关专门委员会担任的委员等职务。
鉴于徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞职导致公司董事会人数
低于《公司章程》规定的要求，徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞
职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，徐震午先
生、肖志杰先生、张植先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规
定，继续履行公司董事职责。
公司董事会对徐震午先生、肖志杰先生、张植先生任职期间对公司所
作出的贡献表示感谢。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，上海百联商业连锁有限
公司推荐陆琨先生、王顺樑先生为公司第七届董事会董事候选人；上海新
路达商业（集团）有限公司推荐王兆忠先生为公司第七届董事会董事候选
人，并提请公司 2013 年年度股东大会审议。
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陆琨先生、王兆忠先生、王顺樑先生简历分述如下：
陆琨，男，52 岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托
贸易公司副总经理，上物汽车公司副总经理，上海现代物流投资发展有限
公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记，上海新路达商
业（集团）有限公司董事长、党委书记。
王兆忠，男，47 岁，硕士，高级政工师，中共党员。曾任上海市第一
商业局团委副书记，青浦区赵屯镇党委副书记，上海百联南桥购物中心有
限公司总经理、党总支副书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司总
经理、党委副书记，上海百联商业连锁有限公司党委副书记。
王顺樑，男，57 岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海华联
集团发展部经理助理，上海徐汇中药饮片厂厂长，上海百联商业连锁有限
公司发展部经理，本公司第六届董事会董事。现任本公司副总经理。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒉ 审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（编号：临 2014-004）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 5 日
