证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2014-029
四川泸天化股份有限公司
监事会五届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届十一次会议于 2014 年 5 月 23 日以书
面送达和传真的方式通知全体监事,会议于 2014 年 6 月 3 日以通讯方式如期召
开。出席会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事李中阳先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审
议表决,会议审议通过了公司《关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了
关于解决同业竞争问题的有关承诺》的议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会认为:本次控股股东完善解决同业竞争承诺事项符合《中国证监
会监管指引第 4 号》和《公司章程》的规定,公司董事会在审议该议案时承诺相
关方和关联董事进行了回避,审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。监事
会同意将该事项提交股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2014 年 6 月 3 日