东北电气发展股份有限公司四届十五次董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司四届十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知2006年4月3日书面送达各位董事。会议于2006年4月18日在沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事13名，实到10名，另有3名董事授权委托表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长瞿林先生主持，会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过如下决议：
    1、审议批准2005年度经审核帐目及核数师报告书；
    2、审议批准2005年度净利润分配预案：
    公司本报告期实现净利润23,625,686.63元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末累计可供股东分配的利润为-1,157,605,354.19元，故本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    3、审议批准董事会报告书；
    4、关于审计意见涉及事项的说明；
    5、审议续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司2006年度的境外核数师及德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006年度的境内核数师，该议案经独立董事事先认可并发表独立意见；
    6、审议《公司章程》修正案；
    7、提请2006年6月2日召开年度股东会审议上述议案
    上述资料的详细文件请见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和2005年4月19日《证券时报》、《中国证券报》公告。
    8、批准向深交所提交撤销A股股票交易其他特别处理申请，需待深交所审议批准；
    9、聘任史吏先生为公司副总经理。
    特此公告
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○六年四月十八日 
    附件2：史吏先生个人简历
    史吏先生：1967年出生，大专学历，毕业于哈尔滨机电专科学校工业会计专业。现任本公司副总经理，曾任沈阳变压器有限责任公司财务科长，沈阳金都饭店财务部经理，本公司财务部副部长、办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司董事长。