四川泸天化股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况 
    四川泸天化股份有限公司董事会五届二十一次会议通知于 2014 年 5月 23日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014年 6月 3日 9：30以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况 
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<警示函>的整
    改报告》的议案 
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、关于修订《对外担保管理制度》的议案 
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    3、《关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞
    争问题的有关承诺》的议案 
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    四川化工控股（集团）有限责任公司是公司控股股东，1 名关联董事本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    邹仲平回避表决，4名非关联董事全票表决通过。
    4、《关于召开 2014年度第二次临时股东大会》的议案 
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    三、备查文件 
    泸天化股份有限公司五届二十一次董事会决议。
    特此公告 
    四川泸天化股份有限公司董事会 
    2014年 6月 3日