四川泸天化股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会通知的公告
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第五届二十一次董事会提议召开
3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 6月 26日下午 15：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年 6月 26日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 6月 25日下午 15:00
至 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 6月 20日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
1、关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承
诺的议案；
四川化工控股（集团）有限责任公司是公司控股股东，关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第五届二十一次董事会议审议通过，详细内容公告已于 2014年 6月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需
加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效
印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014年 6月 23日—24日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他
人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.投票时间：2014年 6月 26日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；1.00 元代
表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号议案名称委托价格
0 总议案 100.00元
关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案
1.00元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决的意见种类委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 6 月 25 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2014年 6月 26日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人：张斌 张晓燕
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014年 6月 3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2014年度第二次
临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2014年度第二次临时股东大会议案的
投票意见如下：
《关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的
议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
