武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)于二〇一四年五月三十日(星期五)下午四点整在公司三
楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于
二〇一四年五月二十六日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和
高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人,现场出席会议董事 9 人。
会议由董事长童国华先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下决议:
一、会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
因刘守根副董事长辞职,根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定,公司董事会选举冯鹏熙先生为公司第六届董事会副董事长,
任期同本届董事会。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
因刘守根副董事长、董事樊园莹女士、独立董事张奋勤先生辞
职,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会选举
吕卫平先生为公司第六届董事会战略委员会委员;公司董事会选举
董事熊向峰先生、独立董事王爱民先生为公司第六届董事会提名和
薪酬与考核委员会委员;公司董事会选举独立董事王爱民先生为公
司董事会审计委员会委员。以上董事会专门委员会成员任期同本届
董事会。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、会议审议通过了《关于投资设立武汉长江通信智联技术有
限公司(暂定名)的议案》。
为加快本公司无线业务的发展,提高本公司在无线业务领域的
综合竞争力,董事会同意本公司和无线事业部管理团队共同出资设
立武汉长江通信智联技术有限公司(暂定名,公司名称以工商登记
为准,以下简称“智联公司”)。智联公司注册资本 2800 万元,其
中本公司出资 1820 万元,占 65%的股权;智联公司管理团队出资 980
万元,占 35%的股权。具体内容详见《武汉长江通信产业集团股份
有限公司对外投资的公告》(公告编号:2014-018 号)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日