武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午九时在武汉市东湖开发区
关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开，会议以现场投票与网
络投票相结合方式召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 5 月 30 日（上
午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00）通过上海证券交易所的交易系
统进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、所持有表决权的股份总数（股） 94,159,539
其中：出席现场会议的股东持有股份总数 92,642,100
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数 1,517,439
3、占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.56%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 46.79%
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的 0.77%
比例
（三）本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合
方式。会议由公司董事长童国华先生主持，会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事
6 人，出席 5 人；公司在任监事 1 人，出席 1 人；公司董事会秘书梅勇
出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
弃 权
议案 同意比 反对比 弃 权
议案名称 同意票数 反对票数 比 例 是否通过
序号 例（%） 例（%） 票数
（%）
1 公司 2013 年度财务决算报告 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
2 公司 2013 年度利润分配方案 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
3 公司 2012 年度董事会工作报告 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
4 公司 2013 年度监事会报告 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
公司 2013 年度独立董事述职报
5 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
告
6 公司 2013 年度报告全文及摘要 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
关于聘用 2014 年度财务审计机
7 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
构、内控审计机构的议案
关于选举董事的议案（累积投
8
票）
8.01 候选人：吕卫平 92，642，102 98.39% 0 0 0 0 是
8.02 候选人：熊向峰 92，642，102 98.39% 0 0 0 0 是
9 关于选举独立董事的议案 92，642，276 98.39% 1,517,263 1.61% 0 0 是
关于选举监事的议案（累积投
10
票）
10.01 候选人：夏存海 92，642，100 98.39% 0 0 0 0 是
10.02 候选人：范晓玲 92，642，100 98.39% 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所董水生、王一律师见证并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。（法律意见书全文详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、公司 2013 年年度股东大会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所 2013 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日
