福建东百集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                                                                                           信息披露文件
  福建东百集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   ● 本次会议无否决或修改提案的情况
   ● 本次会议无新提案提交表决
      一、会议召开和出席情况
      （—）本次股东大会召开的时间和地点
      福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2014 年第二次临时股东大会现场会议于 2014 年 5 月
30 日上午 10:00 在福州市八一七路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，网络投票时间为 2014 年 5 月 30
日上午 9：30～11：30 和下午 13：00～15：00。
      （二）本次会议出席情况
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱红志女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及
其他高管列席本次股东大会。
      （三）出席会议的股东和代理人人数
 出席现场会议的股东和代理人数（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                                 172,579,394
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                    50.28
 参加网络投票的股东及股东代理人（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                                   2,238,724
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                    0.65
二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）
                                                       同意                  反对             弃权
 议案                                                                                弃权票            是否
                    议案内容             同意票数      比例    反对票数      比例             比例
 序号                                                                                  数              通过
                                                       （%）                 （%）            （%）
  1      关于公司符合非公开发行股票条
                                        173,786,669    99.41   1,031,449      0.59     0        0      通过
         件的议案
  2      关于公司非公开发行股票方案的
                                            -              -       -           -       -        -      通过
         议案
  2.1    发行股票的种类和面值           73,559,250     98.62   1,031,449      1.38     0        0      通过
  2.2    发行方式                       73,559,250     98.62   1,031,449      1.38     0        0      通过
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  2.3     发行数量                           73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.4     发行对象及认购方式                 73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.5     发行价格及定价方式                 73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.6     锁定期安排及上市地点               73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.7     募集资金用途                       73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.8     滚存利润安排                       73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  2.9     本次发行决议有效期                 73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
  3       关于公司非公开发行股票募集资
          金投资项目可行性研究报告的议       173,786,669    99.41   1,031,449   0.59   0        0   通过
          案
  4       关于公司 2014 年度非公开发行股
                                             73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
          票预案的议案
  5       关于签署《福建东百集团股份有限
          公司与福建丰琪投资有限公司、魏
          立平、薛建、宋克均、刘夷、李鹏、   73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
          孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣之附
          条件生效的股份认购协议》的议案
  6       关于本次非公开发行股票涉及关
                                             73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
          联交易的议案
  7       关于提请批准丰琪投资免于以要
                                             73,559,250     98.62   1,031,449   1.38   0        0   通过
          约收购方式增持公司股份的议案
  8       关于修订公司章程的议案             173,786,669    99.41   1,031,449   0.59   0        0   通过
  9       关于提请股东大会授权董事会办
          理本次非公开发行股票的相关事       173,786,669    99.41   1,031,449   0.59   0        0   通过
          宜的议案
  10      关于公司未来三年股东分红回报
                                             173,786,669    99.41   1,031,449   0.59   0        0   通过
          规划的议案
  11      关于修订公司《募集资金管理办
                                             173,786,669    99.41   1,031,449   0.59   0        0   通过
          法》的议案
注：
       1、议案 2（包括项下九项子议案）、议案 4、议案 5、议案 6 及议案 7 涉及关联交易事项，关联股
东福建丰琪投资有限公司对上述议案均回避表决，由其他非关联股东参加表决。
       2、议案 8 和议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
       三、律师见证情况
       本次股东大会由上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
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四、备查文件
1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
2、上海市锦天城律师事务所为本公司出具的法律意见书。
特此公告。
                                                         福建东百集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2014 年 5 月 31 日
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