中原特钢股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

                      中原特钢股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014 年 5 月
29 日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案
已于 2014 年 5 月 23 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。公司董事陈金坡、王志
林、韩光武、李宗杰、蒋根豹出席了现场会议；李宗樵、王怀世、徐斌、王琳以通讯表决方
式出席了本次会议。
    本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到
了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下决议：
    1、《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》；
    同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
    基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，公司拟对募投项目“综
合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整， 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于对募投项目“综合节能
技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。
    独立董事对该事项出具了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查
意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对募
投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的独立意见》和《海通证券股份有
限公司关于中原特钢股份有限公司对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行
调整的核查意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
    2、《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时
报》上的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                                         中原特钢股份有限公司董事会
                                                                   2014 年 5 月 30 日