中原特钢股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

                       中原特钢股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2014 年 5 月
29 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 5 月 23 日以电子邮件方
式发送各位监事。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
    《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》
    同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
    经过核查，监事会对本次募投项目调整事项发表如下意见：公司本次对募投项目“综
合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整，是基于对公司今后发展的综合考虑，并结
合公司目前的实际情况，将该项目部分未实施的建设内容与目前已实施完成的“新增RF70
型1800吨精锻机生产线技术改造项目”和正在实施的“高洁净重型机械装备关重件制造技
术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险，实现公司效益最大化。公司本次对
募投项目“综合节能技术改造工程”进行的调整，程序合法，未发现存在损害股东利益的
情形。因此，同意公司对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整。
    募投项目调整的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》上的《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内
容进行调整的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
             中原特钢股份有限公司监事会
                        2014 年 5 月 30 日