关于对募投项目“综合节能技术改造工程”
部分建设内容进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司募投项目中的“综合节能技术改造工程”项目原计划总投资为 11,407 万元，
预计达到预定可使用状态日期为 2014 年 6 月 30 日。截止目前，该项目中的部分子项已
实施完成，并投入生产使用。基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际
情况，公司拟对该项目中尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项
目。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627 号核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）7,900 万股，发行价格为每股 9 元，共募集资金人民币 71,100 万元，实
际募集资金净额为人民币 68,147.51 万元，其中“综合节能技术改造工程”项目计划使
用募集资金为 11,407 万元。
二、募集资金实际使用情况
截至目前，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
计划使用 已使用 项目达到预定
项目名称 投资进度
募集资金 募集资金 可使用状态日期
综合技术改造一期工程 28,820.69 25,731.48 89.28% 2013 年 10 月 31 日
新增 RF70 型 1800 吨精锻机
19,000.00 19,000.00 100.00% 2012 年 06 月 30 日
生产线技术改造项目
综合节能技术改造工程 11,407.00 5,324.60 46.68% 2014 年 06 月 30 日
合 计 59,227.69 50,056.08
三、本次调整的项目及未达到预计进度的原因
本次拟调整的项目为募投项目中的“综合节能技术改造工程”项目。该项目原计划
总投资为 11,407.00 万元，预计于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至目前，
该项目中的炉窑改造、15t 流化床锅炉改造、部分变压器更新、电机变频改造及新建 1
座 35KV 变电站等子项的实施内容已基本完成，累计使用募集资金 5,324.60 万元，投资
进度为 46.68%。
该项目未达到预计进度的原因如下：
第一，公司经过多次论证，拟将该项目部分未实施的建设内容与目前已实施完成的
“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和正在实施的“高洁净重型机械装
备关重件制造技术改造项目” 整合处理，以降低募集资金的投资风险。公司经过充分
的市场调研后，根据目前的实际情况，拟对“综合节能技术改造工程” 项目中“新增
一套 KDON（Ar）－3200/3200/80 制氧机组” 、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”、
“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项进行调整，调整后不再实施；同时，公司
通过借鉴先进企业经验，并经充分论证，拟将部分内容外包。
第二，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，尚需使用
募集资金 724.28 万元。
四、本次项目调整的具体内容
经公司研究讨论，拟将募投项目“综合节能技术改造工程”中部分建设内容共计
5,358.12 万元不再实施，具体内容详见下表：
序 原计划使用募集资金（万元）
项目名称
号 建筑 设备 安装费 其他费 合计
工程 购置费 用
一 工程费用
1 KDON（Ar）-3200/3200/80 制氧系统 460.00 2,044.15 539.34 3,043.49
2 旧变压器更换新型变压器（其中 27 台） 265.38 86.50 351.88
3 新增 2 座 35KV 变电站（其中 1 座） 177.88 861.72 629.52 1,669.12
小 计 637.88 3,171.25 1,255.36 5,064.49
二 其他费用
1 勘查、设计费 120.00 120.00
2 工程监理费 82.00 82.00
3 工程招投标费 15.00 15.00
4 试车费 65.00 65.00
5 项目建设其他前期费用 11.63 11.63
小 计 293.63 293.63
总 计 637.88 3,171.25 1,255.36 293.63 5,358.12
该项目调整后的计划总投资为 6,048.88 万元，上述未实施的建设内容不再实施；
调整后项目所产生的节余资金，公司将根据经营发展的实际需要适时确定具体的用途。
五、本次项目调整的主要原因
公司产品主要服务于石油、冶金、能源、电力、机械、化工等行业。随着国家宏观
政策的调整变化，公司所服务行业的产品需求也发生了改变。为适应市场及客户需求的
变化，公司适时调整了发展思路，坚持以提供高端特殊钢产品、满足高技术含量和高品
质要求、实现替代进口作为公司转型升级的发展目标，以发展高端不锈钢、工模具及锻
轧件等关键品种作为产品结构调整、转型升级的主攻方向，把提升冶金技术和水平作为
实现产品转型升级的重要关键，通过未来几年的发展，把公司发展成为国际国内特色突
出的高品质企业，打造以无磁石油钻具、高品质模具钢等特色产品为代表的行业“隐形
冠军”。
根据上述发展思路，公司在实施完成“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造
项目”的基础上，正在实施“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”， 从而为
实现公司未来发展目标提供重要基础和保障。
本次项目调整的具体原因如下：
第一，公司原规划“综合节能技术改造工程”项目中的“KDON（Ar）-3200/3200/80
制氧系统”子项主要是考虑配套公司原熔炼系统的制氧能力，公司目前正在实施的“高
洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”，需要对制氧方案进一步优化，由投资制
氧设备制氧改为使用液氧供氧，同时借鉴先进企业经验，并经充分论证后，拟将此项业
务外包，以减少投资风险，实现效益最大化。
第二，原规划“综合节能技术改造工程”项目中的“旧变压器更换新型变压器（其
中 27 台）”和“新增 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”子项，主要考虑是随着公司“新增
RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械装备关重件制造技术
改造项目”的实施，公司对原有变压器和变电站需求发生改变。目前已实施的部分变压
器改造和新增 1 座 35KV 变电站已能够满足公司的供电需求。
第三，由于上述实施内容变化，项目中其他费用中与之相配套的勘查设计等费用也
随之减少，予以调整。
综合以上因素，公司拟对原“综合节能技术改造工程”项目中未实施子项的建设内
容进行调整，不再实施。
六、本次调整对公司经营的影响
随着公司“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械
装备关重件制造技术改造项目”的实施，募投项目“综合节能技术改造工程”目前已完
成的建设内容已能满足公司当前发展思路的要求。本次调整将有助于公司整体发展，实
现效益最大化。同时本次调整对公司当前的经营业绩不会产生不良影响。
七、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对募投项目“综合节能技术
改造工程”部分建设内容进行调整的议案》，同意将该募投项目部分建设内容进行调整
的事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事就本次募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整发
表如下独立意见：公司本次对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调
整，是基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，与目前已实施完
成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和正在实施的“高洁净重型机
械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险，实现公司效
益最大化。公司本次对“综合节能技术改造工程”部分建设内容所做的调整，程序合法，
不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。我们同意公司对募投项目“综合节能技术
改造工程”部分建设内容进行调整，并提交公司股东大会审议。
3、公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于对募投项目“综合节能技术改
造工程”部分建设内容进行调整的议案》，并就本次募投项目调整事项发表如下意见：
公司本次对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整，是基于对公司
今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，将该项目部分未实施的建设内容与
目前已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和正在实施的“高
洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险，
实现公司效益最大化。公司本次对募投项目“综合节能技术改造工程”进行的调整，程
序合法，未发现存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对募投项目“综合节能技术
改造工程”部分建设内容进行调整。
4、公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项进行核查后出具了如下核查意
见：中原特钢对本次调整募投项目进行了较为充分的可行性分析，有利于改善经营质量，
控制投资风险，合理使用募集资金，维护股东利益。本次对募投项目调整已经公司第三
届董事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，并将提交公
司股东大会审议，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规的规定。综上，海通证券作为中原特钢首次公开发行
股票及持续督导阶段的保荐机构，同意公司本次对募投项目进行调整。本次对募投项目
进行调整的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第三届监事会第十次会议决议；
4、保荐机构核查意见；
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2014 年 5 月 30 日
