天水华天科技股份有限公司独立董事辞职公告

                   天水华天科技股份有限公司
                       独立董事辞职公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月28日
收到公司独立董事李敬道先生的书面辞职报告。李敬道先生因工作原因请求辞去
本公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等
职，其辞职生效后将不再担任公司任何职务。
    由于李敬道先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，其辞职申请将在公司股
东大会选举新任独立董事后方可生效，在此之前，李敬道先生仍将按照法律、行
政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。
    公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选
和相关后续工作。
    公司对李敬道先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢！
    特此公告。
                                   天水华天科技股份有限公司董事会
                                       二〇一四年五月二十九日