900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 28
日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心
报告厅）召开。
公司总股本 243,000,000 股。出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数
A 股股东人数
B 股股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 75,161,986
A 股股东持有股份总数 75,088,358
B 股股东持有股份总数 73,628
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.9309%
A 股股东持股占股份总数的比例 30.9006%
B 股股东持股占股份总数的比例 0.0303%
本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司全体董事、监事和高
级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出
席 8 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中独立董事全体出席本次股
东大会；董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管邹静列席会议。
二、议案审议情况
股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：
1、公司 2013 年度董事会工作报告(附：独立董事 2013 年度述职报告)
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075%
2、公司 2013 年度监事会工作报告
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,129,576 99.9569% 32,100 0.0427% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 41,228 55.9950% 32,100 43.5975% 300 0.4075%
3、公司 2013 年年度报告及摘要
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 75,161,676
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 75,088,348 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 73,328
4、公司 2013 年度财务决算报告
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075%
5、关于计提 2013 年资产减值准备
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,129,576 99.9569% 32,100 0.0427% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 41,228 55.9950% 32,100 43.5975% 300 0.4075%
6、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和预计 2014 年日常关联交易
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避
表决。
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 10,751,893 99.9971% 0 0.0000% 310 0.0029%
A 股股东 10,678,565 99.9999% 0 0.0000% 10 0.0001% 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075%
7、公司 2013 年度利润分配预案
本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配利润 8,505,000.00
元（含税），结余未分配利润 45,703,460.04 元结转至下一年度。本年
度不进行公积金转增股本。本年度派发的现金红利占当年实现归属于上
市公司股东净利润的 33.42%。
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075%
8、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075%
9、关于修订《公司章程》部分条款
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075%
10、关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075%
11、关于变更公司董事
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004%
A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是
B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075%
议案第九项涉及以特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋建红
律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、
法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
四、上网公告附件
上海序伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2014 年 5 月 29 日
