东港股份有限公司第四届董事会第十七次会议公告

                           东港股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于 2014 年 5 月 19 日（星期一）
发出通知，于 2014 年 5 月 27 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8
人，实到 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如
下事项：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立系统集成公司的
议案》。王爱先董事长回避了本议案的表决。
    为增强公司在系统集成方面的技术研发能力，董事会同意本公司之控股子公司北
京东港嘉华安全信息技术有限公司，与浪潮软件集团有限公司在北京合资设立系统集
成公司，具体内容详见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《对外投资暨关联交易公告》。
    特此公告。
                                                  东港股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2014年5月27日