东港股份有限公司第四届监事会第十五次会议公告

                           东港股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2014 年 5 月 27 日，
以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议并通过了如下事项：
   1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资设立系统集成公司
的议案》。
    监事会认为董事会审议该项议案的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
没有违反公开、公平、公正的原则，因此同意该项投资议案。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2014年5月27日