东港股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本公司之控股资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司拟出资 1020 万
元，与浪潮软件集团有限公司在北京合资设立系统集成有限公司。
（2）本公司第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果，审议通过了《关于合资设立系统集成公司的议案》。王爱先董事长回避了该项
议案的表决。
（3）此次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
二、交易双方介绍
浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”），注册资本 2.3 亿元，法定代表
人：王柏华，该公司目前主要经营：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字
机顶盒产品、自助终端产品等。软件集团目前的股本结构为：由浪潮集团有限公司持
股 2.1%，济南浪潮无线通信有限公司持股 97.9%。由于济南浪潮无线通信有限公司系
浪潮集团有限公司的全资子公司，因此软件集团的实际控股股东为浪潮集团有限公司。
由于本公司持股 10%以上的股东浪潮电子信息产业股份有限公司，与软件集团均
属同一控股股东控制下的公司，因此软件集团与本公司构成关联关系。
北京东港嘉华信息技术有限公司（以下简称“东港嘉华”），注册资本700万美元，
法定代表人：王爱先，目前主要经营范围：开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签
及专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服
务。本公司目前持有东港嘉华75%的股权，东港嘉华系本公司之控股子公司。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：东港嘉华与软件集团分别以自有资金，以现金方式出资。
（2）标的公司基本情况：
拟设立公司名称：待定（以注册地工商局名称核准为准）；
注册资本：2000 万元。
投资规模和持股比例：东港嘉华出资 1020 万元，占 51%股权，软件集团出资 980
万元，占 49%股权。
经营范围：提供互联网、计算机软硬件及外部设备、系统集成等的技术开发、生
产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、人员培训等业务。（具体经营范围以行
政审批为准）
公司注册地址：北京。
四、对外投资合同的主要内容
出资金额及出资方式：东港嘉华与软件集团均以货币出资方式出资，其中东港嘉
华出资 1020 万元，占 51%股权，软件集团出资 980 万元，占 49%股权。
出资时间：2014 年 6 月 30 日前。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
与软件集团合资设立系统集成公司，是为了增强公司在系统集成方面的技术研发
能力，进一步提高公司信息系统服务能力，为今后公司信息技术业务的发展奠定基础。
2、存在的风险及对策
信息技术服务属于公司的新兴业务,该业务在市场、产品、技术、管理和人才等方
面存在一定的不确定性。公司将充分利用多年来积累的管理经验和市场经验，发挥协
同效应,促进该业务的顺利开展。
3、对公司的影响
本次投资有利于提高公司在系统集成及数据类业务方面的研发能力，能够帮助公
司把握大数据经济中的市场机遇，拓宽公司的业务领域，为客户提供更好的服务，为
投资者创造更好的回报。
六、审议程序
根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本
议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本议案涉及的关联董事王爱先先
生，在董事会审议该议案时回避了表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事就
该投资进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项在董事会的审批范
围之内，该事项无需提交股东会审议。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，本公司与软件集团未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
此次对外投资暨关联交易事项，在提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提
交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第十七
次会议审议。
经第四届董事会第十七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发
表了独立意见如下：
此次与浪潮软件集团有限公司合资设立系统集成有限公司，符合公司业务未来发
展规划，有利于进一步提升公司在信息技术开发领域的技术和研发能力，通过合资能
够发挥各自的优势，为公司未来信息技术业务的发展起到积极的推动作用。
此次关联交易，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定；合资双方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
鉴于上述原因我们同意该议案。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2014年5月27日
