厦门海洋实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司公司董事会已审议并通过《关于召开
2013年度股东大会的议案》，决定于2014年6月26日召开公司2013年度股东
大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年6月26日上午9：00。
2、股权登记日：2014年6月16日。
3、会议地点：厦门市蜂巢山路1号八楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议出席对象：
（1）、2014年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表
决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、2013年度财务决算报告。
2、2013年度利润分配预案。
3、2013年度董事会工作报告。
4、2013年度监事会工作报告。
5、2013年年度报告。
6、关于聘任2014年度财务审计机构的议案。
7、选举公司第七届董事会成员（董事候选人名单另行公告）。
8、选举公司第七届监事会成员（由股东代表担任的监事候选人名单另行公
告）。
（除注明以外，以上审议事项的具体内容详见公司披露的公告）
三、出席会议办法
1、2014年6月16日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书
及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受
托代理人应在会议召开前二十四小时凭本人身份证、委托人的股票账户卡、身份
证复印件及授权委托书（格式见附件）进行登记，并将前述授权委托书置备于公
司证券事务部。
3、登记时间：2014年6月19日---6月25日（上午9：00～11：30，下午
2：00-5：00）以及6月26日上午8：30-9：00。
4、登记地点：厦门市蜂巢山路3号七楼证券事务部（6月26日在会议召开
地点登记）。
四、其他事项：
1、联系人：王晓妙 联系电话：0592-2085752
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2014年5月23日
附件：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书格式
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实
业（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以
下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人
代为行使表决权。
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 2013年度财务决算报告
2 2013年度利润分配预案
3 2013年度董事会工作报告
4 2013年度监事会工作报告
5 2013年年度报告
6 关于聘任2014年度财务审计机构的议案
7 选举公司第七届董事会成员
8 选举公司第七届监事会成员
委托人 单位法定代表人（签字）:
（签字或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2014年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1、授权委托书由委托人按以上格式自制。
2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权
指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项
授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。
3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
