厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2013年 5月 23日召开会议。
    会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、《关于聘任 2014年度财务审计机构的议案》。
    董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。
    二、《关于董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司本届（第六届）董事会任期即将届满，董事会提议进行董事会换届选举（董事候选人名单待确定后另行补充公告）。
    以上第一、二项议案须经公司 2013年度股东大会审议。
    三、《关于召开 2013年度股东大会的议案》 
    决定于 2014年 6月 26日召开 2013年度股东大会审议有关事项。
    特此公告。
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会 
2014年 5月 23日