浙江震元股份有限公司 第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议通知 于 2014 年 5 月 20 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2014 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定 时间内收到审议意见函 9 份,会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见同日刊登的 2014-022 公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一四年五月二十三日
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公告日期:2014-05-24 |
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