上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议于2014年5月23日上午11:00在公司会议室召开，本次
会议于2014年5月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知
及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和
表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监
事会推选何川女士主持会议，经逐项表决，审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    会议选举何川女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，可以连选连任。何
川女士的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：《第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
              监事会
          2014 年 5 月 23 日
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