上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                           上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
                上海钢联电子商务股份有限公司
             独立董事对第三届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上
海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全
体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议相
关议案发表独立意见如下：
     1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
     2、经核查，聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
     3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     4、同意公司聘任朱军红先生为总经理；聘任贾良群先生、毛杰先生、宋天
祥先生、虞瑞泰先生、陈卫斌先生、朱宇彤先生、俞连贵先生、俞大海先生为副
总经理；聘任俞大海先生为财务总监；聘任胡晓纯女士为董事会秘书。
                                                        胡俞越、王恒忠、马勇
                                                      二〇一四年五月二十三日