黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2014年第四次临时会议决议公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第二届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014
年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2014 年 5 月 23 日
上午 11 时在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014 年 5 月 16
日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会
董事 9 名。会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，公司监事和其他高级管理
人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     1.《关于变更公司对控股子公司龙运现代之子公司鑫龙运现代会计核
算方法的议案》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2.《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》，同意补选王兆
君独立董事为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考
核委员会委员；补选张劲松独立董事为公司第二届董事会审计委员会主任
委员。上述 2 名委员任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3.《关于开展公司中长期战略规划工作相关事宜的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                         2014 年 5 月 23 日
     报备文件
    龙江交通第二届董事会 2014 年第四次临时会议决议