黑龙江交通发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                     黑龙江交通发展股份有限公司
                      2013年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
    本次会议无否决提案的情况
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间和地点：
       会议召开时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00
       会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
议室
       （二）召开方式：现场会议
       （三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已
于 2014 年 4 月 25 日、2014 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站上公告。
       （四）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                                   916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  69.68
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
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       规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
       章程”)的规定。
            会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司全体董事出席了会议；公司在任
       监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事
       会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
            二、提案审议情况
            会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：
议案                                  同意         同意   反对    反对     弃权   弃权    是否
               议案内容
序号                                  票数         比例   票数    比例     票数   比例    通过
 1     2013 年度董事会工作报告    916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
 2     2013 年度监事会工作报告    916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
 3     2013 年度财务决算报告      916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
 4     2013 年度利润分配预案      916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
 5     2013 年度报告及摘要        916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
 6     2014 年度财务预算报告      916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
       关于续聘 2014 年度财务审计
 7                                916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
       机构的议案
       关于续聘 2014 年度内部控制
 8                                916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
       审计机构的议案
       关于 2014 年度日常关联交易
 9                                916,878,571      100%    0          0%    0     0%          是
       预计的议案
       关于修改《公司章程》部分
 10                             916,878,571        100%    0          0%    0     0%          是
       条款的议案
       关于提请股东大会免去蔡荣
 11                             916,878,571        100%    0          0%    0     0%          是
       生独立董事职务的议案
                                 关于更换公司部分独立董事的议案
         独立董候选人姓名        所获表决权数       占出席会议有表决权比例         选举结果
 12
               王兆君            916,878,571                   100%                    当选
               张劲松            916,878,571                   100%                    当选
                                             -2-
议案                               同意         同意   反对   反对     弃权   弃权   是否
               议案内容
序号                               票数         比例   票数   比例     票数   比例   通过
       关于控股子公司投资建设安
 13                             916,878,571     100%    0      0%       0     0%      是
       达服务区相关事宜的议案
           三、会议报告事项
           会议听取了《2013 年度独立董事述职报告》。
           四、律师见证情况
           本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周
       延律师、张晓光律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通
       发展股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书》。
           康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
       则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有
       效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
           五、上网公告附件
           北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一三
       年度股东大会的法律意见书。
           特此公告。
                                              黑龙江交通发展股份有限公司
                                                  2014 年 5 月 23 日
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