宁波波导股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

                         宁波波导股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波波导股份有限公司于 2014 年 5 月 16 日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监
事会第一次会议的通知，会议于 2014 年 5 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司会议
室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章
程》的规定，所作出的决议合法有效。
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》
同意选举史俊杰先生为公司监事会召集人，任期三年。
   特此公告
                                                        宁波波导股份有限公司监事会
                                                             2014 年 5 月 24 日