宁波波导股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司于 2014 年 5 月 16 日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监 事会第一次会议的通知,会议于 2014 年 5 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司会议 室召开,会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,符合《公司法》、《公司章 程》的规定,所作出的决议合法有效。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》 同意选举史俊杰先生为公司监事会召集人,任期三年。 特此公告 宁波波导股份有限公司监事会 2014 年 5 月 24 日
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公告日期:2014-05-24 |
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